"Авиакомпания "ЮТэйр" Решения совета директоров
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Авиакомпания "ЮТэйр"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 628012, Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, тер. Аэропорт
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1028600508991
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7204002873
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00077-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1171; utair.ru/about/corporate/investors/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.10.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В соответствии с Уставом количественный состав Наблюдательного совета – 7 человек. В голосовании приняли участие 7 (семь) членов Наблюдательного совета. Кворум в отношении вопросов 1, 4, 5 повестки дня – 5 (пять) членов Наблюдательного совета, в отношении вопроса 3 повестки дня - 4 (четыре) члена Наблюдательного совета. Настоящее заседание правомочно принимать решения. Решение по вопросам №1, 3, 4, 5. принято 7 (семью) голосами.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Наблюдательный совет решил:
По вопросу повестки дня №1: «Об одобрении сделки в соответствии с п.п.1.34 п.1 ст.31 Устава ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»:
«В соответствии с п.п.1.34 п.1 ст.31 Устава ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» принять решение об одобрении сделки, связанной с возможностью отчуждения ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет не менее 5%, но не превышает 15% балансовой стоимости активов ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр», определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 30 июня 2021 года. Основные условия сделки указаны в Приложении 1 к настоящему решению Наблюдательного совета ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».»
По вопросу повестки дня №3: «О согласии на совершение крупной сделки»:
«В соответствии с пунктом 2 статьи 79 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах», пунктом 2 ст. 46 Устава ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» принять решение о согласии на совершение крупной сделки, связанной с возможностью отчуждения ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более 25%, но менее 50% балансовой стоимости активов ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр», определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 30 июня 2021 года. Основные условия крупной сделки содержатся в Приложении 3 к настоящему решению Наблюдательного совета ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».»
По вопросу повестки дня №4: «Об одобрении взаимосвязанных сделок в соответствии с п.п.1.34 п.1 ст.31 Устава ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»:
«В соответствии с п.п.1.34 п.1 ст.31 Устава ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» принять решение об одобрении взаимосвязанных сделок, связанных с возможностью отчуждения ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет не менее 5%, но не превышает 15% балансовой стоимости активов ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр», определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 30 июня 2021 года. Основные условия взаимосвязанных сделок указаны в Приложении 4 к настоящему решению Наблюдательного совета ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».»
По вопросу повестки дня №5: « О внесении изменений в решение Наблюдательного совета от 17.09.2021 года по вопросу об одобрении взаимосвязанных сделок в соответствии с п.п.1.34 п.1 ст.31 Устава ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» (по вопросу №1 повестки дня)»:
«Внести изменения в условия взаимосвязанных сделок, ранее одобренных Наблюдательным советом ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» 17.09.2021 г. по вопросу №1 повестки дня (протокол №05/21) и принять решение об одобрении данных сделок, связанных с возможностью отчуждения ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет не менее 5%, но не превышает 15% балансовой стоимости активов ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр», определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 30 июня 2021 года. Основные условия взаимосвязанных сделок указаны в Приложении 5 к настоящему решению Наблюдательного совета ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».»
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.10.2021г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.10.2021 г., № 7/21.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора - директор по административной работе (Доверенность № Д-40/21 от 01.01.2021)
Гайсин Альберт Шамилевич
3.2. Дата 13.10.2021г.
https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=rOkbAALEBkSX2p8rKTI9TQ-B-B