📰Банк "Кузнецкий" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента: Из состава Совета директоров в количестве 5-ти членов присутствовали 5 членов Совета директоров Банка. Кворум для принятия решения имелся.
2.2. Результатах голосования незаинтересованных членов Совета директоров и лиц, не указанных в пункте 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» по первому вопросу: за - 4 голоса, воздержался- 0, против -0.
Результатах голосования по третьему вопросу: за -5 голосов, воздержался- 0, против -0.
Результатах голосования по четвертому вопросу: за -4 голоса, воздержался- 0, против -1.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по первому вопросу:
Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Не раскрывать сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) до ее совершения. После совершения сделки указанные сведения раскрываются при условии и в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по третьему вопросу: Утвердить внутренний документ Банка: Концепцию организации системы внутреннего контроля в ПАО Банк «Кузнецкий». Ввести в действие внутренний документ Банка: Концепцию организации системы внутреннего контроля в ПАО Банк «Кузнецкий» с 22.09.2023 г.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по четвертому вопросу: Утвердить внутренний документ Банка: Социальную программу ПАО Банк «Кузнецкий» в новой редакции и ввести в действие с 01 октября 2023 года.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 22.09.2023 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 22.09.2023, № 09




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=22HzFuW3AUqAjF6MP-Aa2eg-B-B