📰"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Наблюдательного Совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решения:
Кворум: в голосовании приняли участие 8 из 9 членов Наблюдательного Совета Банка.
Кворум соблюден, заседание Наблюдательного Совета Банка считается правомочным.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
Об утверждении отчета Департамента внутреннего аудита за I полугодие 2023 года.
«ЗА» – 8 (Восемь) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
О рассмотрении отчета Дирекции комплаенс за 2 квартал 2023 года.
«ЗА» – 8 (Восемь) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
Об утверждении отчета об управлении риском информационной безопасности за январь-август 2023 года.
«ЗА» – 8 (Восемь) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:
Об утверждении обновленного фонда оплаты труда Банка на 2023 год.
«ЗА» – 8 (Восемь) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Результаты голосования по двенадцатому вопросу повестки дня:
Об утверждении обновленного бюджета Банка на 2023 год.
«ЗА» – 8 (Восемь) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Результаты голосования по четырнадцатому вопросу повестки дня:
Об утверждении отчета об оценке влияния внедрения новых технологий на деятельность Банка.
«ЗА» – 8 (Восемь) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов

Результаты голосования по пятнадцатому вопросу повестки дня:
Об утверждении отчета о развитии ESG-направления.
«ЗА» – 8 (Восемь) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным Советом эмитента:

Решение по третьему вопросу повестки дня:
Утвердить отчет Департамента внутреннего аудита за I полугодие 2023 года согласно приложению 2.

Решение по четвертому вопросу повестки дня:
1) Принять к сведению отчет ответственного сотрудника Банка о результатах реализации мероприятий по ПОД/ФТ/ФРОМУ в составе отчета Дирекции комплаенс за 2 квартал 2023 года согласно приложению 3.
2) Утвердить отчет по регуляторному (комплаенс) риску за 2 квартал 2023 года в составе отчета Дирекции комплаенс за 2 квартал 2023 года согласно приложению 3.

Решение по пятому вопросу повестки дня:
Утвердить отчет об управлении риском информационной безопасности за январь – август 2023 года согласно приложению 4.

Решение по седьмому вопросу повестки дня:
Утвердить обновленный фонд оплаты труда Банка на 2023 год, в том числе фонд нефиксированной части оплаты труда сотрудников подразделений, осуществляющих внутренний контроль и управление рисками, согласно приложению 5.

Решение по двенадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить обновленный бюджет Банка на 2023 год согласно приложению 9.

Решение по четырнадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить отчет об оценке влияния внедрения новых технологий на деятельность Банка согласно приложению 11.

Решение по пятнадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить отчет о развитии ESG-направления согласно приложению 12.

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: 19.09.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: дата составления протокола 19.09.2023 г., протокол № 25.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=vL-C-CevSrn0abnAk9EsBu-Cg-B-B