"ВСЗ" Решения совета директоров
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Выборгский судостроительный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 188802, Ленинградская обл., Выборгский район, г. Выборг, шоссе Приморское, д. 2Б
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024700873801
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4704012874
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02203-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=419
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.10.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11 октября 2021 г.
2.2. форма проведения заседания: заочное голосование
2.3. Кворум заседания совета директоров: кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня: Общее количество членов СД – 6 человек. Всего в заочном голосовании приняли участие 5 членов СД. В соответствии со ст. 68 ФЗ «Об акционерных обществах» и Устава Общества, кворум для проведения заседания СД и принятия решений по вопросам Повестки дня имеется.
2.4. Результаты голосования по всем вопросам повестки дня: "за" 5 членов Совета директоров, "против" нет, "воздержался" нет.
2.5 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос 1: Созыв внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Решение: Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «ВСЗ».
Вопрос 2: Определение формы, даты проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества и даты окончания приема бюллетеней для голосования.
Решение: Определить:
форму проведения внеочередного общего собрания акционеров – заочное голосование;
дату проведения внеочередного общего собрания акционеров: 20 декабря 2021 г.;
дату направления бюллетеней акционерам Общества для голосования на внеочередном общем собрании акционеров: 29 ноября 2021 г.;
почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Ленинградская область, 188800, город Выборг, Приморское шоссе, дом 2б, с пометкой «Общее собрание акционеров ПАО «ВСЗ»;
дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 20 декабря 2021 г.;
принявшими участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества считать акционеров, бюллетени которых получены до 19 декабря 2021 г. включительно.
Вопрос 3: Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Решение: Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ВСЗ»:
Вопрос № 1: Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.
Вопрос № 2: Избрание членов Совета директоров Общества.
Вопрос 4: Определение даты, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.
Решение: Определить дату, до которой будут приниматься предложении акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества – до 19 ноября 2021 года.
Вопрос 5: Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.
Решение: Определить дату, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества: 26 октября 2021 г.
Вопрос 6: Определение категории, типа (типов) акций Общества, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Решение: Определить, что правом голоса по всем вопросам повестки внеочередного общего собрания акционеров Общества имеют акционеры – владельцы обыкновенных акций и владельцы привилегированных акций Общества.
Вопрос 7: Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Решение: Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ВСЗ» и направления бюллетеней для голосования:
направить сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ВСЗ» и бюллетени для голосования заказным письмом с уведомлением о вручении, или вручить под роспись, или направить путем использования (применения) информационных и коммуникационных технологий на личный кабинет, или иными способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и Уставом Общества не позднее срока, установленного законодательством Российской Федерации;
разместить сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ВСЗ» на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не позднее 29 октября 2021 г.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ВСЗ», предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.
Вопрос 8: Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.
Решение: Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ВСЗ»:
сведения о кандидатах для избрания в члены Совета директоров Общества;
информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутого кандидата (кандидатов) на избрание в Совет директоров Общества;
протокол заседания Совета директоров Общества по созыву и подготовке внеочередного общего собрания акционеров Общества, содержащие предложения внеочередному общему собранию акционеров Общества по принятию решений;
проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в внеочередном Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 30 ноября 2021 г. по 20 декабря 2021 г., за исключением выходных, праздничных и нерабочих дней, с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (по предварительной записи по электронной почте PopovaAA@vsy.ru или по телефону 8(81378) 2-34-71, в связи с мерами, направленными на предотвращение распространения COVID-19) по местонахождению Общества по адресу Ленинградская область, г. Выборг, Приморское шоссе, 2 б, а также с 30 ноября 2021 г. на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://www.vyborgshipyard.ru (за исключением сведений, составляющих конфиденциальную информацию, включая персональные данные) или иными способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.
Также по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, Общество может предоставить копии вышеуказанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
Вопрос 9: Об избрании председательствующего на внеочередном общем собрании акционеров Общества.
Решение: Избрать председательствующим на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «ВСЗ» - Соловьева Александра Сергеевича.
Вопрос 10: О назначении секретаря внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Решение: Назначить секретарем внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ВСЗ» - Попову Александру Александровну.
Вопрос 11: О возложении функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Общества.
Решение: Возложить функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров на регистратора Общества – акционерное общество «Новый регистратор».
2.6. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента.
1. вид, категория ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные публичного акционерного общества «Выборгский судостроительный завод»;
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 1-01-02203-D, 19 августа 2004 г.;
при присвоении государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг было принято решение об аннулировании ранее присвоенного государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг;
аннулированный ранее государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 45-Iп-221, 25 ноября 1993 г.;
дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 25 ноября 1993 г.;
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0006334372.
2. вид, категория (тип) ценных бумаг: акции привилегированные именные бездокументарные типа «А» публичного акционерного общества «Выборгский судостроительный завод»;
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 2-01-02203-D, 19 августа 2004 г.;
при присвоении государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг было принято решение об аннулировании ранее присвоенного государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг;
аннулированный ранее государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 45-Iп-221, 25 ноября 1993 г.;
дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 25 ноября 1993 г.;
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0006334380.
2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 октября 2021 года, N 21/2021.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.С. Соловьев
3.2. Дата 12.10.2021г.
https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=O0DTIANO2EOeVdyfBuDE5Q-B-B