📰"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19.09.2023.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19.09.2023.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О рассмотрении отчета Правления Банка.
2. О рассмотрении отчета Комитета по аудиту и рискам Наблюдательного Совета Банка.
3. Об утверждении отчета Департамента внутреннего аудита за I полугодие 2023 года.
4. О рассмотрении отчета Дирекции комплаенс за 2 квартал 2023 года.
5. Об утверждении отчета об управлении риском информационной безопасности за январь-август 2023 года.
6. О рассмотрении отчета Комитета по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям Наблюдательного Совета Банка.
7. Об утверждении обновленного фонда оплаты труда Банка на 2023 год.
8. Об установлении размера вознаграждения члену Правления Банка.
9. О вознаграждении Корпоративного секретаря Банка.
10. О рассмотрении отчета о выполнении поручений Наблюдательного Совета Банка по состоянию на сентябрь 2023 года.
11. О рассмотрении отчета Комитета по стратегии и устойчивому развитию Наблюдательного Совета Банка.
12. Об утверждении обновленного бюджета Банка на 2023 год.
13. О рассмотрении отчета об исполнении бюджета Банка за 6 месяцев 2023 года.
14. Об утверждении отчета об оценке влияния внедрения новых технологий на деятельность Банка.
15. Об утверждении отчета о развитии ESG-направления.
16. Об утверждении даты следующего очного заседания Наблюдательного Совета Банка.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=xkAo2SgT2k-C-Ag00-AIJe7zA-B-B