📰"ТРК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента»
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Из 7 избранных членов Совета директоров ПАО «ТРК» в голосовании приняли участие 7.
Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «ТРК» имелся.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По второму вопросу: Об утверждении внутреннего документа Общества: Стандарты организации «Стандарты качества обслуживания потребителей услуг» СО 5.064/6-01 в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:
1. Признать утратившим силу Стандарт организации ПАО «ТРК» «Стандарты качества обслуживания потребителей услуг. Положение» СО 5.064/6-00, утвержденный решением Совета директоров от 31.07.2015 (протокол от 04.08.2015 № 1).
2. Утвердить Стандарт организации «Стандарты качества обслуживания потребителей услуг» СО 5.064/6-01 в новой редакции согласно приложению № 2 к решению Совета директоров Общества.
3. Единоличному исполнительному органу ПАО «ТРК» обеспечить:
3.1 вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества вопроса «Утверждение Дорожной карты по внедрению Стандарта организации «Стандарты качества обслуживания потребителей услуг» СО 5.064/6-01 со сроком реализации мероприятий не позднее I полугодия 2024.
Срок- не позднее 31.10.2023.
3.2. вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества информации о соблюдении Стандарта организации «Стандарты качества обслуживания потребителей услуг»
СО 5.064/6-01, включая достижение целевых показателей качества обслуживания потребителей, в срок - ежегодно до 05 апреля года, следующего за отчётным годом».
Итоги голосования:
«ЗА» -7;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По четвертому вопросу: Об утверждении Регламента переустройства объектов ПАО «ТРК», осуществляемого по инициативе третьих лиц, в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Регламент переустройства объектов ПАО «ТРК», осуществляемого по инициативе третьих лиц, в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Итоги голосования:
«ЗА» -7;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения 15.09.2023
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 18.09.2023 № 6.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=wqbVx-AXYJ0CDb7UT37l0Jw-B-B