📰"Россети Сибирь" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

Сообщение
О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента (раскрытие инсайдерской информации)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Россети Сибирь»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, д.144А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1052460054327
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 2460069527
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 12044-F
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12072
https://www.rosseti-sib.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 15.09.2023

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
«15» сентября 2023 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
«21» сентября 2023 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О внесении изменений в план работы подразделения внутреннего аудита Общества на 2023 год.
2. Об утверждении плана мероприятий по профессиональному развитию внутренних аудиторов ПАО «Россети Сибирь» на период 2022-2024 гг. в новой редакции.
3. Об утверждении Политики внутреннего аудита Общества в новой редакции.
4. Об утверждении актуализированного плана мероприятий перехода ПАО «Россети Сибирь» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения на период 2022-2030 годы.
5. Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Сибирь» за 1 квартал 2023 года.
6. О рассмотрении отчета генерального директора ПАО «Россети Сибирь» о кредитной политике по итогам деятельности за 2 квартал 2023 года.
7. Об оказании благотворительной помощи ПАО «Россети Сибирь» в 2023 году.
8. Об утверждении плана-графика мероприятий ПАО «Россети Сибирь» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2023 года.
9. Об утверждении плана-графика мероприятий ПАО «Россети Сибирь» по снижению просроченной дебиторской задолженности за поставленную электроэнергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2023.
10. Об исполнении решения Совета директоров Общества по вопросу «Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Сибирь» за 1 квартал 2022 года» (протокол от 23.09.2022 № 467/22).
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.

3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению
(по доверенности от 23.03.2022 № 00/16) А.И. Левинский
(подпись)
3.2. Дата “ 15 ” сентября 2023 г.





Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=cBOw2RkTZkq-AW2Csvy-Capw-B-B