📰"ОГК-2" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента:
В заочном голосовании приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров ПАО «ОГК-2», приславшие в установленный срок заполненные бюллетени для голосования. КВОРУМ ИМЕЛСЯ.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос:
1. Об определении закупочной политики в Обществе.

1.1. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок ПАО «ОГК-2» под нужды 2024 года (1 этап).

Результаты голосования: За – 10, Против – 0, Воздержался – 1, не учитывались при голосовании – 0.

Принятое решение:
1. Утвердить Годовую комплексную программу закупок Общества под нужды 2024 года (1 этап) согласно Приложению 1.1. к настоящему решению.
2. Поручить менеджменту Общества обеспечить размещение Плана закупки в Единой информационной системе в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2012 № 908 «Об утверждении Положения о размещении в Единой информационной системе информации о закупке».

1.2. О внесении изменений в Годовую комплексную программу закупок Общества под нужды 2023 года.

Результаты голосования: За – 10, Против – 0, Воздержался – 1, не учитывались при голосовании – 0.

Принятое решение:
Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2023 года в соответствии с Приложением № 1.2. к решению Совета директоров.

2. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2023-2024 годы.

Результаты голосования: За – 11, Против – 0, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании – 0.

Принятое решение:
Утвердить План работы Совета директоров Общества на 2023-2024 годы согласно Приложению № 2 к решению Совета директоров.

5. Об утверждении отчета об устойчивом развитии Общества.

Результаты голосования: За – 11, Против – 0, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании – 0.

Принятое решение:
Утвердить Отчет об устойчивом развитии ПАО «ОГК-2» за 2022 год в соответствии с Приложением № 5 к решению Совета директоров.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 14.09.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол от 14.09.2023 № 307.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=SYiaFD-AhiEuI3dvmc8PMbg-B-B