📰"ЧМК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
Приняли участие 6 членов Совета директоров эмитента. В соответствии со ст. 68 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ и п. 10.11 Устава ПАО «ЧМК» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
- О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров на внеочередном общем собрании акционеров Общества в соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и об их оценке.
«за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
- В связи с отсутствием от акционеров предложений для избрания в состав Совета директоров Общества включить, на основании п. 7 ст. 53 Федерального Закона «Об акционерных обществах» в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров Общества на внеочередном общем собрании акционеров Общества:
1. Ф.И.О.
2. Ф.И.О.
3. Ф.И.О.
4. Ф.И.О.
5. Ф.И.О.
6. Ф.И.О.
7. Ф.И.О.
8. Ф.И.О.
9. Ф.И.О.
Признать количественный состав Совета директоров (9 человек) соответствующим потребностям Общества и интересам акционеров.
Признать профессиональную квалификацию, опыт, деловую репутацию и деловые навыки кандидатов в Совет директоров соответствующими текущим и ожидаемым потребностям Общества. Признать отсутствие конфликта интересов указанных кандидатов на дату принятия настоящего решения. Признать, что несмотря на наличие у кандидатов формального критерия связанности с Обществом и существенным акционером Общества, данная связанность не влияет на способность указанных кандидатов выносить независимые, объективные и добросовестные суждения.
Рекомендовать акционерам ПАО «ЧМК» голосовать за избрание предложенных кандидатов в Совет директоров Общества на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ЧМК» 11.10.2023г.
Сведения в данном пункте раскрыты в ограниченном составе по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 сентября 2023 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: Протокол № 1082 заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат» от 14.09.2023.

2.5. Повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: именные бездокументарные обыкновенные акции, государственный регистрационный номер 1-01-00080А, дата регистрации 22.05.2007г. международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0007665170



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=0Jp4FNAa3UqIjbWBxLc5bQ-B-B