"ВХЗ" Решения совета директоров

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Владимирский химический завод"
: ПАО "ВХЗ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 600000 Российская Федерация, Владимирская обл., г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, д.81.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023303351587
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3302000669
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04847-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.disclosure.ru/issuer/3302000669/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.10.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения:
Участвовали:
Гаврилова Элла Евгеньевна,
Киселев Андрей Геннадьевич,
Кучеренко Владимир Валериевич,
Маркелов Павел Владимирович,
Московец Дмитрий Владимирович,
Ульянов Александр Ильич.

Приняли участие в заседании - 6 членов Совета Директоров Общества.
Кворум для принятия решений по всем пунктам повестки дня имеется.

По единственному вопросу повестки дня голосовали следующим образом:
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» 6 Директоров
«ПРОТИВ» 0 Директоров
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 Директоров

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня
ПОСТАНОВИЛИ:
Одобрить сделку по заключению Договора аренды транспортного средства без экипажа № 24/09/2021-Ар от 24.09.2021 г. с гражданином РФ Киселевым Андреем Андреевичем на следующих условиях:
- вид договора: аренда транспортного средства без экипажа;
? предмет договора: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору транспортное средство за плату во временное владение и пользование без оказания услуг по управлению им и его технической эксплуатации;
? транспортное средство принадлежит Арендодателю на праве собственности;
? размер арендных платежей: 200 000,00 (Двести тысяч) рублей в месяц;
? Арендатор обязан:
- пользоваться арендованным транспортным средством в соответствии с условиями настоящего договора и в соответствии с назначением транспортного средства;
- своими силами осуществлять управление арендованным транспортным средством и его техническую эксплуатацию;
- в течение всего срока действия договора аренды поддерживать надлежащее состояние арендованного транспортного средства;
- своевременно вносить арендную плату;
- при прекращении договора аренды вернуть Арендодателю транспортное средство, с учетом нормального износа;
? Арендатор вправе без согласия Арендодателя:
- размещать на транспортном средстве любую рекламную информацию по усмотрению Арендатора. Рекламный материал, разработанный и изготовленный Арендатором или изготовленный в соответствии с оригинал-макетом Арендатора специализированной организацией и размещённый на транспортном средстве Арендодателя, является собственностью Арендатора.
- сдавать арендованное транспортное средство в субаренду на условиях договора аренды транспортного средства с экипажем или без экипажа;
- от своего имени заключать с третьими лицами договоры перевозки, договоры подряда на техническое обслуживание и ремонт транспортного средства, иные договоры, если они не противоречат назначению транспортного средства.
? срок действия договора: до 31 декабря 2021 г.
Размер сделки составляет 0,05 % от балансовой стоимости активов ПАО «ВХЗ» на последнюю отчетную дату.
Актив баланса на 30.06.2021 – 1 238 525 000 рублей.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 11.10.2021.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 11.10.2021, Протокол N 6
2.5. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "ВХЗ"
__________________ Маркелов П.В.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 11.10.2021г. М.П.



https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=T-Aj78eKf10W7InXsHn5DUA-B-B