📰ГК «ТНС энерго» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Общее количество членов Совета директоров - 9 человек. Всего в заседании Совета директоров, проведенном в форме заочного голосования, приняли участие 9 членов Совета директоров.
Кворум имеется.
2.2. Содержание решения, принятых Советом директоров ПАО ГК «ТНС энерго» и результат голосования по нему:
ВОПРОС № 1: Об утверждении внутренних документов ПАО ГК «ТНС энерго».
Решение по пункту 1 вопроса №1:
1. Признать утратившей силу Антикоррупционную политику ПАО ГК «ТНС энерго», утвержденную Решением Совета директоров Общества 28.05.2019 (Протокол от 28.05.2019 № б/н).
2. Утвердить Антикоррупционную политику ПАО ГК «ТНС энерго» в соответствии с Приложением № 1.
Итоги голосования:
ЗА – 9
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.

Решение по пункту 2 вопроса №1:
1. Признать утратившим силу Кодекс корпоративной этики и должностного поведения в ПАО ГК «ТНС энерго» и дочерних обществах ПАО ГК «ТНС энерго», утвержденный Решением Совета директоров Общества 28.05.2019 (Протокол от 28.05.2019, № б/н).
2. Утвердить Кодекс корпоративной этики и должностного поведения в ПАО ГК «ТНС энерго» и дочерних обществах ПАО ГК «ТНС энерго» в соответствии с Приложением № 2.
Итоги голосования:
ЗА – 9
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.

Решение по пункту 3 вопроса №1:
1. Признать утратившим силу Положение об урегулировании конфликта интересов в ПАО ГК «ТНС энерго» и дочерних обществах ПАО ГК «ТНС энерго», утвержденное Решением Совета директоров Общества 28.05.2019 (Протокол от 28.05.2019, № б/н).
2. Утвердить Положение об урегулировании конфликта интересов в ПАО ГК «ТНС энерго» и дочерних обществах ПАО ГК «ТНС энерго» в соответствии с Приложением № 3.
Итоги голосования:
ЗА – 9
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.

Решение по пункту 4 вопроса №1:
1. Признать утратившим силу Положение об оказании ПАО ГК «ТНС энерго» и дочерними обществами ПАО ГК «ТНС энерго» благотворительной помощи, утвержденное Решением Совета директоров Общества 28.05.2019 (Протокол от 28.05.2019, № б/н).
2. Утвердить Положение об оказании ПАО ГК «ТНС энерго» и дочерними обществами ПАО ГК «ТНС энерго» благотворительной помощи в соответствии с Приложением № 4. Итоги голосования:
ЗА – 9
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.

Решение по пункту 5 вопроса №1:
1. Признать утратившим силу Порядок приема, рассмотрения и разрешения обращений заявителей (работников, контрагентов, потребителей электрической энергии, иных физических и юридических лиц) о возможных фактах коррупции в ПАО ГК «ТНС энерго» и дочерних обществах ПАО ГК «ТНС энерго», утвержденный Решением Совета директоров Общества 28.05.2019 (Протокол от 28.05.2019, № б/н).
2. Утвердить Порядок приема, рассмотрения и разрешения обращений заявителей (работников, контрагентов, потребителей электрической энергии, иных физических и юридических лиц) о возможных фактах коррупции в ПАО ГК «ТНС энерго» и дочерних обществах ПАО ГК «ТНС энерго» в соответствии с Приложением № 5.
Итоги голосования:
ЗА – 9
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.

Решение по пункту 6 вопроса №1:
1. Признать утратившим силу Положение о Комиссии по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов в ПАО ГК «ТНС энерго» и дочерних обществах ПАО ГК «ТНС энерго», утвержденное Решением Совета директоров Общества 28.05.2019 (Протокол от 28.05.2019, № б/н).
2. Утвердить Положение о Комиссии по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов в ПАО ГК «ТНС энерго» и дочерних обществах ПАО ГК «ТНС энерго» в соответствии с Приложением № 6.
Итоги голосования:
ЗА – 9
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.

Решение по пункту 7 вопроса №1:
1. Признать утратившим силу Положение о Комиссии ПАО ГК «ТНС энерго» по премированию за выполнение особо важных заданий, утвержденное Решением Совета директоров Общества 28.05.2019 (Протокол от 28.05.2019 № б/н).
2. Утвердить Положение о Комиссии ПАО ГК «ТНС энерго» по премированию за выполнение особо важных заданий в соответствии с Приложением № 7.
Итоги голосования:
ЗА – 9
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.

Решение по пункту 8 вопроса №1:
Утвердить Положение о предоставлении информации акционерам Публичного акционерного общества Группа компаний «ТНС энерго» в соответствии с Приложением № 8.
Итоги голосования:
ЗА – 9
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об избрании членов Комитета по аудиту Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго».
Решение по вопросу № 2:
Избрать Комитет по аудиту Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» в следующем составе:
1. Капитонов Владислав Альбертович – Председатель Комитета;
2. Ульянов Антон Сергеевич;
3. Сердюков Александр Васильевич.
Итоги голосования:
ЗА – 9
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об избрании членов Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго».
Решение по вопросу № 3:
Избрать Комитет по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» в следующем составе:
1. Парамонов Александр Владимирович – Председатель Комитета;
2. Ткаченко Светлана Алексеевна;
3. Седов Илья Леонидович.
Итоги голосования:
ЗА – 9
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.

Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 сентября 2023 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 сентября 2023 г., № б/н.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=dblLEU5g-A0Ogqfz2bJKcIQ-B-B