📰"Мосэнерго" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 01.09.2023.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания от 01.09.2023 №140.
2.3. Кворум по вопросам повестки дня заседания Совета директоров имелся.
2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:
Об определении закупочной политики в Обществе:
1.1. О внесении изменений в Годовую комплексную программу закупок ПАО «Мосэнерго» под нужды 2023 года.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.
Принятое решение:
Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок ПАО «Мосэнерго» под нужды 2023 года в соответствии с Приложением 1.1 к настоящему решению.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:
Об утверждении отчета об устойчивом развитии Общества за 2022 год.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.
Принятое решение:
Утвердить отчет об устойчивом развитии ПАО «Мосэнерго» за 2022 год в соответствии с Приложением 2 к настоящему решению.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:
Об определении приоритетных направлений деятельности Общества.
- О рассмотрении отчета об исполнении Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов ПАО «Мосэнерго» по итогам 3 месяцев 2023 года.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.
Принятое решение:
Утвердить отчет об исполнении Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов ПАО «Мосэнерго» по итогам 3 месяцев 2023 года с показателем экономического эффекта в соответствии с Приложением 3 к настоящему решению.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ:
Об утверждении общей структуры ПАО «Мосэнерго».
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.
Принятое решение:
Утвердить общую структуру ПАО «Мосэнерго» в соответствии с Приложением 4 к настоящему решению.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ:
Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2023-2024 годы.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.
Принятое решение:
Утвердить План работы Совета директоров Общества на 2023-2024 годы согласно Приложению 6 к настоящему решению.

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ:
О формировании Комитета Совета директоров Общества по стратегии, инвестициям и устойчивому развитию.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.
Принятое решение:
1. Упразднить Комитет Совета директоров ПАО «Мосэнерго» по стратегии и инвестициям и отменить действие Положения о Комитете Совета директоров ПАО «Мосэнерго» по стратегии и инвестициям, утвержденное решением Совета директоров Общества от 08.09.2022 (Протокол от 09.09.2022 №119).
2. Сформировать Комитет Совета директоров ПАО «Мосэнерго» по стратегии, инвестициям и устойчивому развитию и утвердить Положение о Комитете Совета директоров ПАО «Мосэнерго» по стратегии, инвестициям и устойчивому развитию в соответствии с Приложением 8.1 к настоящему решению.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=vne-Chv7TAUus9ocCeexb7A-B-B