📰"Россети Урал" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня:
По вопросу 1 «Об утверждении Страховщиков Общества» принято следующее решение:
Утвердить в качестве Страховщиков Общества следующие страховые компании:
Вид страхования – Страховщик - Срок действия договора страхования (период оформления страховых полисов)
Страхование ответственности владельца воздушного судна перед третьими лицами - АО «АльфаСтрахование» - с 15.07.2023 по 14.07.2024
Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства - АО «АльфаСтрахование» - с 25.07.2023 по 24.07.2024
ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.
По вопросу 2 «Об утверждении изменений в план работы департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Урал» на 2023 год» принято следующее решение:
Утвердить изменения в План работы департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Урал» на 2023 год в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.
По вопросу 3 «О составе Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Урал»» принято следующее решение:
1. Определить количественный состав Комитета по стратегии Совета директоров Общества - 9 (девять) человек.
2. Избрать персональный состав Комитета по стратегии Совета директоров Общества:
№ - Фамилия Имя Отчество - Занимаемая должность:
1. Полинов Алексей Александрович, Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»
2. Краинский Даниил Владимирович, Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»
3. Калоева Мадина Валерьевна, Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»
4. Подлуцкий Сергей Васильевич, Заместитель начальника департамента инвестиционного планирования и отчетности ПАО «Россети»
5. Очередько Ольга Вячеславовна, Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Урал»
6. Калугина Мария Владимировна, Начальник Департамента аналитики и прогнозирования ПАО «Россети»
7. Шевчук Александр Викторович, Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов
8. Оже Наталия Александровна, Заместитель генерального директора по правовым и корпоративным вопросам АО «ГАЗЭКС»
9. Дмитрик Роман Августович, Генеральный директор ООО «ЭСИХ»
3. Избрать Полинова Алексея Александровича Председателем Комитета по стратегии Совета директоров Общества.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.
2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.08.2023 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.08.2023 г., протокол № 490.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=z-Az1HS7T00ie5Nat-C-CqYDw-B-B