📰АКБ "АВАНГАРД" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум имеется (в голосовании приняли участие шесть из семи членов Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД»)
По второму вопросу повестки дня решение принято единогласно
По третьему вопросу повестки дня решение принято единогласно
По четвертому вопросу повестки дня решение принято единогласно

2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Второй вопрос повестки дня: О прекращении полномочий члена Правления.
Решение по второму вопросу повестки дня:
В соответствии с п.3.6. Положения о Правлении ПАО АКБ «АВАНГАРД», прекратить полномочия Андреева Владимира Евгеньевича как члена Правления Банка в связи с его освобождением от должности Заместителя Председателя Правления Банка (Приказ № 1068-к от 30.08.2023), с даты увольнения.

Третий вопрос повестки дня: О внесении изменений в Положение «О порядке доступа к инсайдерской информации, правилах охраны её конфиденциальности, о порядке и сроках раскрытия инсайдерской информации ПАО АКБ «АВАНГАРД».
Решение по третьему вопросу повестки дня:
Внести изменения в Положение «О порядке доступа к инсайдерской информации, правилах охраны ее конфиденциальности, о порядке и сроках раскрытия инсайдерской информации ПАО АКБ «АВАНГАРД» (утверждено решением Совета директоров 28.07.2021 (Протокол № 771 от 28.07.2021), утвердив в новой редакции Приложение №1 «Перечень Инсайдерской информации ПАО АКБ «АВАНГАРД» к указанному Положению (Приложение №1 к Протоколу).
Приложение №1 «Перечень Инсайдерской информации ПАО АКБ «АВАНГАРД», утвержденное решением Совета директоров 01.12.2021 (Протокол № 774 от 01.12.2021), признать утратившим силу.

Четвертый вопрос повестки дня: Об утверждении отчетности по рискам ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 01.07.2023.
Решение по четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить следующие отчеты по рискам ПАО АКБ «АВАНГАРД» по состоянию на 01.07.2023 (Приложение № 2 к Протоколу):
1. Отчет о выполнении обязательных нормативов ПАО АКБ «АВАНГАРД».
2. Отчет о размере капитала и о результатах оценки достаточности капитала ПАО АКБ «АВАНГАРД».
3. Отчет о значимых рисках ПАО АКБ «АВАНГАРД», включая:
• отчет о рыночном риске ПАО АКБ «АВАНГАРД»;
• отчет об уровне операционного риска ПАО АКБ «АВАНГАРД»;
• отчет о состоянии ликвидности ПАО АКБ «АВАНГАРД»;
• отчет о кредитном риске ПАО АКБ «АВАНГАРД»;
• отчет о кредитном риске контрагента ПАО АКБ «АВАНГАРД»;
• отчет о процентном риске ПАО АКБ «АВАНГАРД»;
• отчет о риске концентрации ПАО АКБ «АВАНГАРД».

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
31 августа 2023 года

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
31 августа 2023 года, Протокол заседания Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» № 798



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=BJgatQ0JvU6jeNWxfHzOFA-B-B