📰"ГТМ" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
«25» августа 2023 г. по юридическому адресу ПАО «ГТМ» (далее – «Общество») по вопросу повестки дня поступило 8 (восемь) бюллетеней.
Число голосов, которыми обладали члены Совета директоров Общества, принявшие участие в заседании Совета директоров Общества по вопросам повестки дня:
По первому вопросу повестки дня: 8 (восемь) голосов. Кворум имелся.
По второму вопросу повестки дня: 8 (восемь) голосов. Кворум имелся.
По третьему вопросу повестки дня: 8 (восемь) голосов. Кворум имелся.
По четвертому вопросу повестки дня: 8 (восемь) голосов. Кворум имелся.
По пятому вопросу повестки дня: 8 (восемь) голосов. Кворум имелся
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
1. О последующем одобрении сделки с заинтересованностью – Агентского договора с ООО “Глобалтрак Лоджистик”.
за – 8 (восемь) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов.
Решение принято.
2. О последующем одобрении сделки с заинтересованностью – Агентского договора с ООО “Лонгран Логистик”.
за – 8 (восемь) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов.
Решение принято.
3. О последующем одобрении сделки с заинтересованностью – Агентского договора с ООО “МАГНА”.
за – 8 (восемь) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов.
Решение принято.
4. О последующем одобрении сделки с заинтересованностью – Агентского договора с АО “Лорри”.
за – 8 (восемь) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов.
Решение принято.
5. Об определении позиции Общества по вопросу принятия решений высшим органом управления дочернего общества ПАО «ГТМ».
за – 8 (восемь) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов.
Решение принято.
2.2. содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
(1) Признать сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность и требующей одобрения в соответствии с пп. 24) п. 12.2 ст. 12 Устава Общества – Агентский договор с ООО “Глобалтрак Лоджистик”, заключенный на следующих существенных условиях:
Принципал: ООО «Глобалтрак Лоджистик»
Агент: ПАО «ГТМ»
Предмет Договора: Принципал поручает, а Агент принимает на себя обязательство за вознаграждение совершать от имени и за счет Принципала комплекс юридических и фактических действий, направленных на реализацию транспортных средств (далее – ТС), принадлежащих Принципалу. Права и обязанности по сделке (договору купли-продажи ТС), совершенной Агентом во исполнение настоящего Договора, возникают непосредственно у Принципала.
Стоимость транспортного средства для продажи, сроки продажи транспортного средства определяются по согласованию с Принципалом.
Цена договора и порядок расчетов: Агентское вознаграждение за продажу каждого транспортного средства составляет 5% (пять процентов) от стоимости транспортного средства, указанной в договоре купли-продажи ТС. Вознаграждение Агента включает в себя НДС по действующей ставке. Расходы Агента на исполнение Договора входят в вознаграждение, указанное в пункте 3.1. Договора, и дополнительному возмещению не подлежат.
Общий размер агентского вознаграждения составляет не менее 7 195 000 (Семь миллионов сто девяносто пять тысяч) рублей.
Агентское вознаграждение подлежит оплате в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты выставления счета на основании подписанного Принципалом акта об оказанных услугах.
Срок договора: Договор вступает в силу с даты подписания и действует бессрочно.
Лица, заинтересованные в совершении сделки:
Михалин Д.Н. – Генеральный директор ПАО «ГТМ» и член Совета директоров ООО «Глобалтрак Лоджистик»
Ивлев Е.А. – член Совета директоров ПАО «ГТМ» и ООО «Глобалтрак Лоджистик»
Маркунина Е.А. – член Совета директоров ПАО «ГТМ» и ООО «Глобалтрак Лоджистик»
Ушаков В.Д. – член Совета директоров ПАО «ГТМ» и ООО «Глобалтрак Лоджистик»
ООО «МОНОПОЛИЯ Инвестмент» (ОГРН 1207800110935, ИНН 7810902345) – акционер ПАО «ГТМ», косвенное владение акций (долей в Уставном капитале) ООО «Глобалтрак Лоджистик»
(2) Определить сумму сделки с заинтересованностью – Агентского договора с ООО “Глобалтрак Лоджистик” в размере не менее 7 195 000 (Семь миллионов сто девяносто пять тысяч) рублей, что составляет 0,11% от балансовой стоимости активов ПАО «ГТМ» на 30.06.2023 г.
(3) Принять решение о последующем одобрении сделки, в совершении которой имелась заинтересованность – Агентского договора с ООО “Глобалтрак Лоджистик” на вышеуказанных условиях.
По второму вопросу повестки дня:
(1) Признать сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность и требующей одобрения в соответствии с пп. 24) п. 12.2 ст. 12 Устава Общества – Агентский договор с ООО “Лонгран Логистик”, заключенный на следующих существенных условиях:
Принципал: ООО «Лонгран Логистик»
Агент: ПАО «ГТМ»
Предмет Договора: Принципал поручает, а Агент принимает на себя обязательство за вознаграждение совершать от имени и за счет Принципала комплекс юридических и фактических действий, направленных на реализацию транспортных средств (далее – ТС), принадлежащих Принципалу. Права и обязанности по сделке (договору купли-продажи ТС), совершенной Агентом во исполнение настоящего Договора, возникают непосредственно у Принципала.
Стоимость транспортного средства для продажи, сроки продажи транспортного средства определяются по согласованию с Принципалом.
Цена договора и порядок расчетов: Агентское вознаграждение за продажу каждого транспортного средства составляет 5% (пять процентов) от стоимости транспортного средства, указанной в договоре купли-продажи ТС. Вознаграждение Агента включает в себя НДС по действующей ставке. Расходы Агента на исполнение Договора входят в вознаграждение, указанное в пункте 3.1. Договора, и дополнительному возмещению не подлежат.
Общий размер агентского вознаграждения составляет не менее 6 520 000 (Шесть миллионов пятьсот двадцать тысяч) рублей.
Агентское вознаграждение подлежит оплате в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты выставления счета на основании подписанного Принципалом акта об оказанных услугах.
Срок договора: Договор вступает в силу с даты подписания и действует бессрочно.
Лица, заинтересованные в совершении сделки:
Михалин Д.Н. – Генеральный директор и член Совета директоров ПАО “ГТМ”, член Совета директоров ООО «Лонгран Логистик»
Ивлев Е.А. – член Совета директоров ПАО «ГТМ» и ООО «Лонгран Логистик»
ООО «МОНОПОЛИЯ Инвестмент» (ОГРН 1207800110935, ИНН 7810902345) – акционер ПАО «ГТМ», косвенное владение акций (долей в Уставном капитале) ООО «Лонгран Логистик”
(2) Определить сумму сделки с заинтересованностью – Агентского договора с ООО “Лонгран Логистик” в размере не менее 6 520 000 (Шесть миллионов пятьсот двадцать тысяч) рублей, что составляет 0,105% от балансовой стоимости активов ПАО «ГТМ» на 30.06.2023 г.
(3) Принять решение о последующем одобрении сделки, в совершении которой имелась заинтересованность – Агентского договора с ООО “Лонгран Логистик” на вышеуказанных условиях.
По третьему вопросу повестки дня:
(1) Признать сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность и требующей одобрения в соответствии с пп. 24) п. 12.2 ст. 12 Устава Общества – Агентский договор с ООО “МАГНА”, заключенный на следующих существенных условиях:
Принципал: ООО «МАГНА»
Агент: ПАО «ГТМ»
Предмет Договора: Принципал поручает, а Агент принимает на себя обязательство за вознаграждение совершать от имени и за счет Принципала комплекс юридических и фактических действий, направленных на реализацию транспортных средств (далее – ТС), принадлежащих Принципалу. Права и обязанности по сделке (договору купли-продажи ТС), совершенной Агентом во исполнение настоящего Договора, возникают непосредственно у Принципала.
Стоимость транспортного средства для продажи, сроки продажи транспортного средства определяются по согласованию с Принципалом.
Цена договора и порядок расчетов: Агентское вознаграждение за продажу каждого транспортного средства составляет 5% (пять процентов) от стоимости транспортного средства, указанной в договоре купли-продажи ТС. Вознаграждение Агента включает в себя НДС по действующей ставке. Расходы Агента на исполнение Договора входят в вознаграждение, указанное в пункте 3.1. Договора, и дополнительному возмещению не подлежат.
Общий размер агентского вознаграждения составляет не менее 6 190 000 (Шесть миллионов сто девяносто тысяч) рублей, что составляет 0,1002% от балансовой стоимости активов ПАО «ГТМ» на 30.06.2023 г.
Агентское вознаграждение подлежит оплате в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты выставления счета на основании подписанного Принципалом акта об оказанных услугах.
Срок договора: Договор вступает в силу с даты подписания и действует бессрочно.
Лица, заинтересованные в совершении сделки:
Михалин Д.Н. – Генеральный директор и член Совета директоров ПАО “ГТМ”, член Совета директоров ООО «МАГНА»
Ивлев Е.А. – член Совета директоров ПАО «ГТМ» и ООО «МАГНА»
ООО «МОНОПОЛИЯ Инвестмент» (ОГРН 1207800110935, ИНН 7810902345) – акционер ПАО «ГТМ», косвенное владение акций (долей в Уставном капитале) ООО «МАГНА”
(2) Определить сумму сделки с заинтересованностью – Агентского договора с ООО “МАГНА” в размере не менее 6 190 000 (Шесть миллионов сто девяносто тысяч) рублей.
(3) Принять решение о последующем одобрении сделки, в совершении которой имелась заинтересованность – Агентского договора с ООО “МАГНА” на вышеуказанных условиях.
По четвертому вопросу повестки дня:
(1) Признать сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность и требующей одобрения в соответствии с пп. 24) п. 12.2 ст. 12 Устава Общества – Агентский договор с АО “Лорри”, заключенный на следующих существенных условиях:
Принципал: АО “Лорри”
Агент: ПАО «ГТМ»
Предмет Договора: Принципал поручает, а Агент принимает на себя обязательство за вознаграждение совершать от имени и за счет Принципала комплекс юридических и фактических действий, направленных на реализацию транспортных средств (далее – ТС), принадлежащих Принципалу. Права и обязанности по сделке (договору купли-продажи ТС), совершенной Агентом во исполнение настоящего Договора, возникают непосредственно у Принципала.
Стоимость транспортного средства для продажи, сроки продажи транспортного средства определяются по согласованию с Принципалом.
Цена договора и порядок расчетов: Агентское вознаграждение за продажу каждого транспортного средства составляет 5% (пять процентов) от стоимости транспортного средства, указанной в договоре купли-продажи ТС. Вознаграждение Агента включает в себя НДС по действующей ставке. Расходы Агента на исполнение Договора входят в вознаграждение, указанное в пункте 3.1. Договора, и дополнительному возмещению не подлежат.
Общий размер агентского вознаграждения составляет не менее 18 210 000 (Восемнадцать миллионов двести десять тысяч) рублей.
Агентское вознаграждение подлежит оплате в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты выставления счета на основании подписанного Принципалом акта об оказанных услугах.
Срок договора: Договор вступает в силу с даты подписания и действует бессрочно.
Лица, заинтересованные в совершении сделки:
Михалин Д.Н. – Генеральный директор и член Совета директоров ПАО “ГТМ”, член Совета директоров АО «Лорри»
Ивлев Е.А. – член Совета директоров ПАО «ГТМ» и АО «Лорри»
Маркунина Е.А. – член Совета директоров ПАО «ГТМ» и АО «Лорри»
Ушаков В.Д. – член Совета директоров ПАО «ГТМ» и АО «Лорри»
ООО «МОНОПОЛИЯ Инвестмент» (ОГРН 1207800110935, ИНН 7810902345) – акционер ПАО «ГТМ», косвенное владение акций (долей в Уставном капитале) АО «Лорри»
(2) Определить сумму сделки с заинтересованностью – Агентского договора с АО “Лорри” в размере не менее 18 210 000 (Восемнадцать миллионов двести десять тысяч) рублей, что составляет 0,29% от балансовой стоимости активов ПАО «ГТМ» на 30.06.2023 г.
(3) Принять решение о последующем одобрении сделки, в совершении которой имелась заинтересованность – Агентского договора с АО “Лорри” на вышеуказанных условиях.
По пятому вопросу повестки дня принятое решение не раскрывается как информация, составляющая коммерческую тайну.
2.3. дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: дата окончания приема бюллетеней для голосования: «25» августа 2023 года;
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от «28» августа 2023 года б/н.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=x1bV-CG2Kd0GAyG4-AL2ZEPw-B-B