📰"Якутскэнерго" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум заседания: имеется.

Результаты голосования:
Вопрос № 5. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.*
Вопрос № 6. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.*
Вопрос № 7. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 8. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.*
Вопрос № 9. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.*
* При подведении итогов голосования по вопросу не учитывается голос члена Совета директоров ПАО «Якутскэнерго» Алексеева Г.Н. в соответствии с пп.1 п.3 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах».


2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос 5. О согласии на совершение ПАО «Якутскэнерго» сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора купли-продажи между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Энерготрансснаб».

Решение:
Дать согласие на совершение Обществом сделки - Договора купли-продажи между Обществом и АО «Энерготрансснаб», являющегося сделкой (взаимосвязанной сделкой), в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения.

Вопрос 6. О согласии на совершение ПАО «Якутскэнерго» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ между ПАО «Якутскэнерго» и АО «ХЭТК».

Решение:
Дать согласие на совершение Обществом сделки - Договора на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ между Обществом и АО «ХЭТК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения.

Вопрос 7. Об утверждении условий Дополнительного соглашения № 3 к Договору оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг от 29.12.2018 № 1488-18 между ПАО «Якутскэнерго» и регистратором Общества АО «СТАТУС».

Решение:
Утвердить следующие условия Дополнительного соглашения № 3 (далее – Дополнительное соглашение) к Договору оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг от 29.12.2018 № 1488-18 между ПАО «Якутскэнерго» и регистратором Общества АО «СТАТУС» (далее – Договор):
Стороны Дополнительного соглашения:
Эмитент – ПАО «Якутскэнерго»;
Регистратор – АО «СТАТУС».
Предмет Дополнительного соглашения:
Продление срока действия Договора до 31.12.2027.
Срок действия Договора с учетом Дополнительного соглашения:
С даты заключения Договора до 31.12.2027.

Вопрос 8. О согласии на совершение ПАО «Якутскэнерго» сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 1 к Договору теплоснабжения от 10.11.2022 № 00001 между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Теплоэнергосервис».

Решение:
Дать согласие на совершение Обществом сделки - Дополнительного соглашения № 1 к Договору теплоснабжения от 10.11.2022 № 00001 между Обществом и АО «Теплоэнергосервис», являющегося сделкой (взаимосвязанной сделкой), в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения.

Вопрос 9. О согласии на совершение ПАО «Якутскэнерго» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения № 5 к Договору перевозки нефтепродуктов от 15.12.2021 № 271/561 между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Энерготрансснаб».

Решение:
Дать согласие на совершение Обществом сделки - Дополнительного соглашения № 5 к Договору перевозки нефтепродуктов от 15.12.2021 № 271/561 между Обществом и АО «Энерготрансснаб», являющегося сделкой (взаимосвязанной сделкой), в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения.


2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 августа 2023 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 августа 2023 года, протокол № 16.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=2yjVFe5S2U6Wb3HvFDleaQ-B-B