📰ГК «ТНС энерго» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Общее количество членов Совета директоров - 9 человек. Всего в заседании Совета директоров, проведенном в форме заочного голосования, приняли участие 9 членов Совета директоров.
Кворум имеется.
2.2. Содержание решения, принятых Советом директоров ПАО ГК «ТНС энерго» и результат голосования по нему:
ВОПРОС № 1: Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ПАО ГК «ТНС энерго» за 1 полугодие 2023 года.
О рассмотрении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Группы компаний «ТНС энерго» за 1 полугодие 2023 года.
Решение по вопросу № 1:
1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ПАО ГК «ТНС энерго» за 1 полугодие 2023 года в соответствии с Приложениями № 1.1 – 1.2.
2. Принять к сведению отчет об итогах выполнения бизнес-плана Группы компаний «ТНС энерго» за 1 полугодие 2023 года в соответствии с Приложениями № 2.1 – 2.2.
Итоги голосования:
ЗА – 9
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об утверждении отчета об итогах выполнения Инвестиционной программы ПАО ГК «ТНС энерго» за 1 полугодие 2023 года.
О рассмотрении отчета об итогах выполнения Инвестиционной программы Группы компаний «ТНС энерго» за 1 полугодие 2023 года.
Решение по вопросу № 2:
1. Утвердить отчет об итогах выполнения Инвестиционной программы ПАО ГК «ТНС энерго» за 1 полугодие 2023 года в соответствии с Приложением № 3.
2. Принять к сведению отчет об итогах выполнения Инвестиционной программы Группы компаний «ТНС энерго» за 1 полугодие 2023 года в соответствии с Приложением № 4.
Итоги голосования:
ЗА – 9
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности ПАО ГК «ТНС энерго» за 1 полугодие 2023 года.
Решение по вопросу № 3:
Утвердить отчет о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности ПАО ГК «ТНС энерго» за 1 полугодие 2023 года в соответствии с Приложением № 5.
Итоги голосования:
ЗА – 9
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об утверждении плана работы Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» на 2023-2024 корпоративный год.
Решение по вопросу № 4:
Утвердить план работы Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» на 2023-2024 корпоративный год в соответствии с Приложением №6.
Итоги голосования:
ЗА – 9
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.

Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 августа 2023 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 августа 2023 г., № б/н.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=IhSn9AhjQkeiuJdB7chRzA-B-B