📰"ТРК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Из 7 избранных членов Совета директоров ПАО «ТРК» в голосовании приняли участие 7.
Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «ТРК» имелся.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

По шестому вопросу: О составе Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТРК».
РЕШЕНИЕ:
1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТРК» – 3 (три) человека.
2. Избрать Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «ТРК» в следующем составе:
№ Фамилия Имя Отчество Занимаемая должность
1. Ульянов Антон Сергеевич Директор по внутреннему аудиту – начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
2. Калоева Мадина Валерьевна Директор по корпоративному управлению - начальник Департамента корпоративного управления
3. Мамаев Антон Владимирович Генеральный директор АО «ИК «Питер Траст»
3. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТРК» Ульянова Антона Сергеевича.
«ЗА» -7;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По седьмому вопросу: Об утверждении Антикоррупционной политики ПАО «ТРК».
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Антикоррупционную политику ПАО «ТРК» в соответствии с приложением № 6 к решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества об утверждении Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДО ПАО «Россети» в новой редакции в качестве внутреннего документа ПАО «ТРК» (протокол от 03.07.2020 № 3) с даты принятия настоящего решения.
«ЗА» -7;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения 18.08.2023
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 21.08.2023 № 4.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента):
Акции именные бездокументарные обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска:1-01-50128-А от 28.06.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ETZF2; международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR;
Акции именные бездокументарные привилегированные типа А: государственный регистрационный номер выпуска 2-01-50128-А от 28.06.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ETZM8; международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=BacEzFuDgka3V3GRqOTRpQ-B-B