📰"ТНС энерго Кубань" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: из семи избранных членов Совета директоров в заседании приняли участие все. Кворум имеется.
Результаты голосования:
ВОПРОС № 1: «За» - 7, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято.
ВОПРОС № 2: «За» - 7, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято.
ВОПРОС № 3: «За» - 7, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято.
ВОПРОС № 4: «За» - 7, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято.
ВОПРОС № 5: «За» - 7, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято.
ВОПРОС № 6: «За» - 7, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято.
ВОПРОС № 7: «За» - 7, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято.
ВОПРОС № 8: «За» - 7, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято.
ВОПРОС № 9: «За» - 7, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
ВОПРОС № 1: Утвердить план работы Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань» на
2023-2024 корпоративный год в соответствии с Приложением №1.
ВОПРОС № 2: Утвердить отчет о выполнении Годовой комплексной программы закупок на 2023-2025 гг. ПАО «ТНС энерго Кубань» за 1 полугодие 2023 года в соответствии с Приложением №2.
ВОПРОС № 3: Предоставить согласие на совершение сделки, предметом которого является недвижимое имущество в соответствии с Приложением №3.
ВОПРОС № 4: Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Кубань» за
1 полугодие 2023 года в соответствии с Приложением №4.
ВОПРОС № 5: Утвердить отчет о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности ПАО «ТНС энерго Кубань» за 1 полугодие 2023 года в соответствии с
Приложением №5.
ВОПРОС № 6: Утвердить отчет об итогах выполнения инвестиционной программы
ПАО «ТНС энерго Кубань» за 1-е полугодие 2023 года в соответствии с Приложением №6.
ВОПРОС № 7: Утвердить отчет по Договору №229 от 18.06.2013 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Кубань» за успешное управление за 2 квартал 2023 года в соответствии с Приложением №7.
ВОПРОС № 8: Утвердить состав Центрального закупочного органа (далее - ЦЗО) ПАО «ТНС энерго Кубань»:
- Заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - Управляющий директор
ПАО «ТНС энерго Кубань» Халанский А.Е. – председатель ЦЗО;
- Заместитель генерального директора по реализации и техническому управлению Зарва А.С. – заместитель председателя ЦЗО;
- Заместитель генерального директора по общим вопросам Журнаков В.Н. – член ЦЗО;
- Заместитель генерального директора по корпоративному управлению Киянова О.Ю. – член ЦЗО;
- Заместитель генерального директора по экономике и финансам Топкарян С.В. – член ЦЗО;
- Заместитель генерального директора - директор департамента безопасности Матисов Д.А. – член ЦЗО;
- Начальник отдела закупок Сидорычева М.А. – член ЦЗО;
- Директор Департамента по закупкам ПАО ГК «ТНС энерго» Ильин Н.В. – член ЦЗО;
Заместитель начальника отдела закупок Сивакова Т.М. – секретарь ЦЗО (без права голоса).
ВОПРОС № 9: Утвердить организационную структуру ПАО «ТНС энерго Кубань» в новой редакции в соответствии с Приложением №8.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 18.08.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 21.08.2023 № 23.3.
2.5. Идентификационные признаки акций: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55218-Е от 14.09.2006; номинал выпуска 0,56; валюта выпуска: RUB; данные ISIN кода: RU000A0JNJ11; код ценной бумаги: KBSB.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=MyQN30NnzUeaqNVPP2wQNw-B-B