📰"ГТМ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
«16» августа 2023 г. по юридическому адресу ПАО «ГТМ» (далее – «Общество») по вопросам повестки дня поступило 9 (девять) бюллетеней.
Число голосов, которыми обладали члены Совета директоров Общества, принявшие участие в заседании Совета директоров Общества по вопросам повестки дня:
По первому вопросу повестки дня: 9 (девять) голосов. Кворум имелся.
По второму вопросу повестки дня: 9 (девять) голосов. Кворум имелся.
По третьему вопросу повестки дня: 9 (девять) голосов. Кворум имелся.
По четвертому вопросу повестки дня: 9 (девять) голосов. Кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
1. О завершении Мотивационной программы, основанной на акциях.
за – 9 (девять) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
2. 2. Об отмене Положения о Мотивационной программе, основанной на акциях.
за – 9 (девять) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
3. Об освобождении от должности Руководителя Службы внутреннего аудита ПАО «ГТМ» Фурсовой В.В.
за – 9 (девять) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
4. О назначении на должность Руководителя Службы внутреннего аудита ПАО «ГТМ».
за – 9 (девять) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
2.2. содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
Завершить Мотивационную программу, основанную на акциях, в связи с тем, что ее участники больше не являются работниками ПАО «ГТМ».

По второму вопросу повестки дня:
Отменить Положение о Мотивационной программе, основанной на акциях.



По третьему вопросу повестки дня:
С 17 августа 2023 года освободить от должности Руководителя Службы внутреннего аудита ПАО «ГТМ» Фурсову Викторию Валентиновну в связи с её увольнением по соглашению сторон. Последним днем работы Фурсовой В.В. в качестве Руководителя Службы внутреннего аудита ПАО «ГТМ» считать 16 августа 2023 года.
Уполномочить Маркунину Е.А. подписать от имени Общества Соглашение о расторжении трудового договора с Фурсовой В.В.

По четвертому вопросу повестки дня:
С 17 августа 2023 года назначить на должность Руководителя Службы внутреннего аудита ПАО «ГТМ» Сташевскую Наталью Васильевну.
Уполномочить Маркунину Е.А. подписать от имени Общества Трудовой договор со Сташевской Н.В.

2.3. дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: дата окончания приема бюллетеней для голосования: «16» августа 2023 года;
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от «16» августа 2023 года б/н.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=0v7se1-CVIUWgn2F1B9KJMQ-B-B