📰"Россети Урал" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня:

По вопросу 1 «Об утверждении Регламента «Оказание благотворительной помощи ПАО «Россети Урал»» принято следующее решение:
1. Утвердить Регламент «Оказание благотворительной помощи ПАО «Россети Урал» в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров.
2. Признать утратившим силу Регламент «Порядок формирования и использования фонда спонсорской поддержки и благотворительной помощи», утвержденный решением Совета директоров Общества (протокол от 13.05.2016 №199).
ЗА – 9 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

По вопросу 2 «О рассмотрении отчета генерального директора ПАО «Россети Урал» о ходе выполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Урал» в 2 квартале 2023 года» принято следующее решение:
1. Принять к сведению отчет генерального директора ПАО «Россети Урал» о ходе выполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Урал» во 2 квартале 2023 года в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров.
2. Внести изменения в Реестр непрофильных активов Общества в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 3 «О составе Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Урал»» принято следующее решение:
1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества – 5 (пять) человек.
ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

2. Избрать персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества:
2.1. Клинков Олег Юрьевич - Директор по взаимодействию с потребителями – начальник Департамента технологического развития ПАО «Россети»;
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

2.2. Курявый Станислав Михайлович - Начальник Управления контроля работы ДЗО Департамента технологического развития ПАО «Россети»;
ЗА – 9 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

2.3. Дмитрик Роман Августович - Генеральный директор ООО «ЭСИХ»;
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

2.4. Шевчук Александр Викторович - Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов;
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

2.5. Давыдкин Владимир Александрович - Начальник Управления реализации технологического присоединения и дополнительных услуг ПАО «Россети»;
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

2.6. Оже Наталия Александровна - Заместитель генерального директора по правовым и корпоративным вопросам АО «ГАЗЭКС».
ЗА – 4 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 7.
Решение не принято.

3. Избрать Клинкова Олега Юрьевича Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 4 «О составе Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Урал»» принято следующее решение:
1. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества – 5 (пять) человек.
2. Избрать персональный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества:
№ - Фамилия Имя Отчество - Занимаемая должность
1. Уколов Владимир Анатольевич, Заместитель главного инженера – главный диспетчер ПАО «Россети»
2. Жуков Андрей Николаевич, Начальник Департамента эксплуатации основного оборудования ПАО «Россети»
3. Рябушев Владимир Александрович, Первый заместитель генерального директора – главный инженер ПАО «Россети Урал»
4. Дмитрик Роман Августович, Генеральный директор ООО «ЭСИХ»
5. Шевчук Александр Викторович, Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов
3. Избрать Уколова Владимира Анатольевича Председателем Комитета по надежности Совета директоров Общества.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 5 «Об избрании Председателя Комитета по аудиту Совета директоров Общества» принято следующее решение:
Избрать Дмитрика Романа Августовича Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Урал».
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.08.2023 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.08.2023 г., протокол № 489.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=9yV0d-CQ-AiUWhkYDWzOHmZw-B-B