📰"Россети Сибирь" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

Сообщение
О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента (раскрытие инсайдерской информации)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Россети Сибирь»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, д.144А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1052460054327
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 2460069527
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 12044-F
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12072
https://www.rosseti-sib.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 10.08.2023

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
«10» августа 2023 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
«16» августа 2023 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об утверждении отчета за 2022 год о реализации Программы цифровой трансформации ПАО «Россети Сибирь» на период до 2030 года.
2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации Программы развития интеллектуального учета электроэнергии ПАО «Россети Сибирь» за 2022 год.
3. Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Сибирь» за 2022 год.
4. О рассмотрении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «Россети Сибирь» за 2022 год.
5. О рассмотрении информации по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг филиалов Общества, подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2022 год.
6. Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЭСК Сибири»: О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «ЭСК Сибири» за 2022 год.
7. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о прохождении Обществом отопительного сезона 2022-2023 годов.
8. О рассмотрении отчета о ходе исполнения реестра непрофильных активов ПАО «Россети Сибирь» за 2 квартал 2023 года.
9. Об утверждении Регламента размещения временно свободных денежных средств.
10. Об утверждении кредитного плана ПАО «Россети Сибирь» на 3 квартал 2023 года.
11. О согласии на совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.


3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению
(по доверенности от 23.03.2022 № 00/16) А.И. Левинский
(подпись)
3.2. Дата “10” августа 2023 г.







Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=S8TsR6lDWEmPmuo7awTuag-B-B