📰АКБ "АВАНГАРД" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения

2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
кворум имеется (приняли участие в голосовании четыре члена Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» из семи)

По третьему вопросу повестки дня решение принято единогласно
По четвертому вопросу повестки дня решение принято единогласно

2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Третий вопрос повестки дня:
О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров Банка по вопросу распределения прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2022 года.
Решение по третьему вопросу повестки дня:
…
Совет директоров рекомендует внеочередному Общему собранию акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД» по вопросу «О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2022 года», принять следующее решение:
Часть чистой прибыли Банка по итогам 2022 года в размере 86 513 056 (Восемьдесят шесть миллионов пятьсот тринадцать тысяч пятьдесят шесть) рублей 78 копеек, в отношении которой решение о распределении на годовом Общем собрании акционеров 11 мая 2023 года не принималось, оставить нераспределенной.

Четвертый вопрос повестки дня:
О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров Банка по вопросу выплаты (объявления) дивидендов по результатам полугодия 2023 года.
Решение по четвертому вопросу повестки дня:
Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД» по вопросу выплаты (объявления) дивидендов по результатам полугодия 2023 года принять следующее решение:
Распределить часть чистой прибыли по результатам полугодия 2023 года и выплатить дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям Банка в размере 3 799 356 000 (Три миллиарда семьсот девяносто девять миллионов триста пятьдесят шесть тысяч) рублей, что составляет 47 (Сорок семь) рублей 08 копеек на одну обыкновенную именную акцию Банка в денежной форме.
Определить датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 25 сентября 2023 года.

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
10 августа 2023 года

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
10 августа 2023 года, Протокол заседания Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» № 797

2.5. идентификационные признаки ценных бумаг:
Акции обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер и дата его регистрации: 10102879B, 05.09.1994
ISIN: RU000A0DM7B3, код CFI: ESVXFR



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=JTn97Knia0iXa60f-AZTcvg-B-B