📰"Россети Урал" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня:

По вопросу 1 «Об утверждении Политики внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала» в новой редакции» принято следующее решение:
1. Утвердить Политику внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала» в новой редакции в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров.
2. Признать утратившей силу Политику внутреннего аудита ОАО «МРСК Урала», утвержденную решением Совета директоров Общества (протокол от 02.12.2019 № 329) с изменениями (протокол от 12.11.2021 № 410), с даты принятия настоящего решения.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 2 «Об утверждении Политики управления рисками и внутреннего контроля ОАО «МРСК Урала»» принято следующее решение:
1. Утвердить Политику управления рисками и внутреннего контроля ОАО «МРСК Урала» в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров.
2. Признать утратившими силу Политику внутреннего контроля Общества, утвержденную решением Совета директоров Общества от 11.03.2016 (протокол от 14.03.2016 № 189), и Политику управления рисками Общества, утвержденную решением Совета директоров Общества от 12.03.2021 (протокол от 15.03.2021 № 391), с даты принятия настоящего решения.
3. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества по вопросу «Об утверждении Плана по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля и системы управления рисками ОАО «МРСК Урала» (пункт 1 решения по вопросу № 2 протокола заседания Совета директоров ОАО «МРСК Урала» от 31.05.2021 № 398), с даты принятия настоящего решения.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 3 «Об утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2023» принято следующее решение:
1. Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2023, в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров.
2. Принять к сведению Отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества Плана-графика мероприятий ОАО «МРСК Урала» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2023, в соответствии с приложением 4 к настоящему решению Совета директоров.
3. Принять к сведению Отчет Генерального директора Общества о выполнении поручения Совета директоров Общества в части обеспечения погашения за 3 месяца 2023 года просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2023, в соответствии с приложением 5 к настоящему решению Совета директоров.
4. Принять к сведению Отчет о проведенной работе Обществом в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 1 квартале 2023 года в соответствии с приложением 6 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 7 ПРОТИВ – 1 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

По вопросу 4 «Об утверждении Плана-графика мероприятий ОАО «МРСК Урала» по снижению просроченной дебиторской задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2023» принято следующее решение:
1. Утвердить План-график мероприятий по снижению просроченной задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий по крупным должникам (с ПДЗ свыше 10 млн. руб.), сложившихся на 01.04.2023, в соответствии с приложением 7 к настоящему решению Совета директоров.
2. Принять к сведению Отчет о выполнении, ранее утвержденного Советом директоров Общества, Плана-графика мероприятий ОАО «МРСК Урала» по снижению просроченной задолженности за поставленную электроэнергию, сложившуюся на 01.01.2023 в соответствии с приложением 8 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 7 ПРОТИВ – 1 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

По вопросу 5 «О рассмотрении отчета о реализации «Программы цифровой трансформации ОАО «МРСК Урала» на период до 2030 года», в том числе плана по импортозамещению программного обеспечения, за 2022 год» принято следующее решение:
1. Утвердить отчёт за 2022 год о реализации Программы цифровой трансформации ОАО «МРСК Урала» на период до 2030 года, включая отчет по реализации плана мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения и отчет по реализации плана закупок и использования российской радиоэлектронной продукции, в соответствии с приложением 9 к настоящему решению Совета директоров.
2. Отметить недостижение 5 из 20 плановых показателей эффективности цифровой трансформации Общества, а также показателей эффективности и соответствующих им индикаторов перехода на использование отечественного программного обеспечения по итогам 2022 года согласно отчету, представленному в приложении 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:
3.1. Повысить приоритет исполнения Программы цифровой трансформации ОАО «МРСК Урала» на период до 2030 года, плана мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения с целью достижения показателей эффективности и соответствующих им индикаторов перехода на использование отечественного программного обеспечения.
3.2. Обеспечить синхронизацию Программы цифровой трансформации ОАО «МРСК Урала» на период до 2030 года с инвестиционной программой ОАО «МРСК Урала» на период 2023-2027 годы.
ЗА – 10 ПРОТИВ – 1 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

По вопросу 6 «О составе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «МРСК Урала»» принято следующее решение:
1. Утвердить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества – 3 (три) человека.
ЗА – 7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 4.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества:
2.1. Борисова Дарья Викторовна - Директор по управлению персоналом ПАО «Россети»
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

2.2. Шагина Ирина Александровна - Директор по тарифам - начальник Департамента тарифной политики ПАО «Россети»
ЗА – 7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 4.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

2.3. Оже Наталия Александровна - Заместитель Генерального директора по правовым и корпоративным вопросам АО «ГАЗЭКС»
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

2.4. Шевчук Александр Викторович - Исполнительный директор Ассоциация профессиональных инвесторов
ЗА – 4 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 7.
Решение не принято.

3. Избрать Борисову Дарью Викторовну Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09.08.2023 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09.08.2023 г., протокол № 488.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=8MOYJX3Ip0S0pbu9HVMgug-B-B