📰"Россети Урал" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня:

По вопросу 1 «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 1 квартал 2023 года» принято следующее решение:
1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «МРСК Урала», включающего инвестиционную программу, за 1 квартал 2023 года, в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров.
2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества при формировании и доработке проекта инвестиционной программы обеспечить учет результатов реализации инвестиционной программы за предыдущий период, а также событий, влекущих необходимость отражения в инвестиционной программе: заключение договора ТП, подписание соглашения о переустройстве объектов, наличие аварийных ситуаций и т.п.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 2 «Об утверждении Антикоррупционной политики ОАО «МРСК Урала» и дочерних обществ ОАО «МРСК Урала»» принято следующее решение:
1. Утвердить Антикоррупционную политику ОАО «МРСК Урала» и дочерних обществ ОАО «МРСК Урала» в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров.
2. Признать утратившей силу Антикоррупционную политику ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети», утверждённую решением Совета директоров ОАО «МРСК Урала» в качестве внутреннего документа Общества (протокол от 17.07.2020 № 363), с даты принятия настоящего решения.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 3 «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества за 1 квартал 2023 года» принято следующее решение:
Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества за 1 квартал 2023 года, в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 4 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»: «О рассмотрении отчета об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) АО «ЕЭСК» за 1 квартал 2023 года»» принято следующее решение:
Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров АО «ЕЭСК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК» «О рассмотрении отчета об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) АО «ЕЭСК» за 1 квартал 2023 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
1. Принять к сведению отчет об итогах выполнения бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) АО «ЕЭСК» за 1 квартал 2023 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества при формировании и доработке проекта инвестиционной программы обеспечить учет результатов реализации инвестиционной программы за предыдущий период, а также событий, влекущих необходимость отражения в инвестиционной программе: заключение договора технологического присоединения, подписание соглашения о переустройстве объектов, наличие аварийных ситуаций и т.п.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 5 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭнС»: «О рассмотрении отчета об итогах выполнения бизнес-плана АО «ЕЭнС» за 1 квартал 2023 года»» принято следующее решение:
Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров АО «ЕЭнС» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭнС»: «Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана АО «ЕЭнС» за 1 квартал 2023 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана АО «ЕЭнС» за 1 квартал 2023 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 6 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Советов директоров АО «Екатеринбургэнергосбыт»: «Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Директора АО «Екатеринбургэнергосбыт» за 4 квартал 2022 года и 2022 год»» принято следующее решение:
Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров АО «Екатеринбургэнергосбыт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Екатеринбургэнергосбыт» «Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Директора АО «Екатеринбургэнергосбыт» за 4 квартал 2022 года и 2022 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Утвердить Отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Директора АО «Екатеринбургэнергосбыт» за 4 квартал 2022 года и 2022 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.08.2023 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.08.2023 г., протокол № 487.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=8dLPX1CJ5UO7CD6Sb2rUbw-B-B