📰"Россети Сибирь" Решения совета директоров

Сообщение
О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
(раскрытие инсайдерской информации)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Россети Сибирь»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, д.144А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1052460054327
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 2460069527
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 12044-F
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12072
https://www.rosseti-sib.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 03.08.2023

2. Содержание сообщения
2.1. Cведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум имеется (11 из 11 членов), Совет директоров Общества правомочен принимать решения.
2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

ВОПРОС №1: Об утверждении Положения об оплате труда и материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «Россети Сибирь».

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Положение об оплате труда и материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «Россети Сибирь» согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров, распространив его действие с 29.06.2023.
2. Признать Положение о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров ПАО «Россети Сибирь», утвержденное решением Совета директоров Общества от 15.07.2011 (протокол от 18.07.2011 № 84/11) с учетом изменений, внесенных решениями Совета директоров от 10.12.2020 (протокол от 11.12.2020 № 398/20), от 27.12.2021 (протокол от 30.12.2021 №439/21)¹, утратившим силу начиная с 29.06.2023.
3. Утвердить перечень должностей, входящих в категорию высших менеджеров Общества, в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров, распространив его действие с 29.06.2023.

¹Премирование Высших менеджеров ПАО «Россети Сибирь» за 2022 год осуществляется в соответствии с Положением о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров ПАО «Россети Сибирь», утвержденным решением Совета директоров Общества от 15.07.2011 (протокол от 18.07.2011 № 84/11) с учетом изменений, внесенных решениями Совета директоров от 10.12.2020 (протокол от 11.12.2020 № 398/20), от 27.12.2021 (протокол от 30.12.2021 №439/21).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА»: 6 голосов.
«ПРОТИВ»: нет (0 голосов).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 5 голосов.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 31.07.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров эмитента от 03.08.2023 № 498/23.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.

3.1. И.о. заместителя генерального директора по корпоративному управлению
(по доверенности 12.10.2022 № 00/244) И.Ю. Трухачев
(подпись)
3.2. Дата “ 03 ” августа 20 23 г.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-AgWwGoo2yk6Dj2o4R20iBw-B-B