📰"Саратовэнерго" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров
(наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
(раскрытие инсайдерской информации)

1.Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Саратовэнерго»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 410005, Саратовская область, г. Саратов,
ул. им Зарубина В.С., зд.150, стр.3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1026402199636
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 6450014808
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00132-А
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id= 3346
https://www.saratovenergo.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение
03 августа 2023г.

2.Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
03 августа 2023г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
18 августа 2023г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 27.10.2022 (Протокол от 27.10.2022 №319).
2. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации Общества.
3. Об утверждении отчета Генерального директора о выполнении плана проведения корпоративных мероприятий Общества за 1 полугодие 2023 года.
4. Об определении цены и о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
5. О выполнении поручений Совета директоров Общества от 29.04.2021 (Протокол Совета директоров от 29.04.2021 №281).
6. Об определении минимальных и максимальных параметров предоставления Обществом коммерческих кредитов, в том числе рассрочки, отсрочки платежа на срок от 6 месяцев до 12 месяцев и по стоимости менее ключевой ставки (или когда размер процентов за пользование денежными средствами сторонами не определен) и на срок более 12 месяцев.
7. О выполнении поручений Совета директоров Общества от 25.03.2022 (Протокол Совета директоров от 25.03.2022 №305).

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): вид ценных бумаг, категория (тип) - для акций, серия ценных бумаг (при наличии), регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения), международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии), международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии), а также иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг: повестка дня заседания совета директоров эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.

3. Подпись

3.1. Врио Генерального директора
на основании Приказа от 17.07.2023 №00-лс-01081 Ф.Б. Пономарев

3.2. Дата: 03 августа 2023г. М.П.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=kTCOngPMuU6o6Mda4Rlu6Q-B-B