📰"Банк "Санкт-Петербург" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Наблюдательного совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум для принятия решений имелся.

2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:

2.2.1. О результатах выполнения Стратегии ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в первом полугодии 2023 года
ПОСТАНОВИЛИ:
Принять к сведению отчет о результатах выполнения Стратегии ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в первом полугодии 2023 года.
Результаты голосования: Решение принято.

2.2.2. О работе с инвестиционным сообществом в первом полугодии 2023 года
ПОСТАНОВИЛИ:
Принять к сведению отчет о работе с инвестиционным сообществом в первом полугодии 2023 года.
Результаты голосования: Решение принято.

2.2.3. О результатах деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (по РСБУ) за первое полугодие 2023 года
ПОСТАНОВИЛИ:
Принять к сведению доклад «О результатах деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (по РСБУ) за первое полугодие 2023 года».
Результаты голосования: Решение принято.

2.2.4. О внесении изменений в План работы Службы внутреннего аудита на 2023 год
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить изменения в План работы Службы внутреннего аудита на 2023 год.
Результаты голосования: Решение принято.

2.2.5. Об отчете Службы внутреннего аудита и о мониторинге системы внутреннего контроля Банка за первое полугодие 2023 года
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить Отчет о работе Службы внутреннего аудита и о мониторинге системы внутреннего контроля Банка за первое полугодие 2023 года.
Результаты голосования: Решение принято.

2.2.6. Об утверждении Положения о системе внутреннего контроля ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить Положение о системе внутреннего контроля ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции согласно вынесенному на голосование проекту.
Результаты голосования: Решение принято.

2.2.7. О проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (далее – Собрание) и определить:
1.1. Форму проведения Собрания: заочное голосование.
1.2. Дату окончания приема бюллетеней для голосования: 26 сентября 2023 года.
1.3. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, 195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, дом 64, лит. А.
1.4. Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: электронные формы бюллетеней для голосования могут быть заполнены в «Личном кабинете акционера» на сайте АО «НРК – Р.О.С.Т.» в сети «Интернет» по адресу: lk.rrost.ru/.
1.5. Дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании: 25 августа 2023 года
1.6. Дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Наблюдательный совет Банка: 25 августа 2023 года
1.7. Порядок сообщения акционерам о проведении Собрания: размещение сообщения о проведении Собрания на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу https://www.bspb.ru/, не позднее, чем за 50 (пятьдесят) дней до даты проведения Собрания.
2. Утвердить повестку дня Собрания:
1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам полугодия 2023 года (утверждение размера и формы выплаты дивидендов за полугодие 2023 года), а также дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
2. О досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
3. О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за период исполнения ими своих обязанностей.
4. Об определении количественного состава Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
5. Об избрании членов Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
6. Об участии ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в Саморегулируемой организации «Национальная ассоциация участников фондового рынка».
Результаты голосования: Решение принято.

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг:
- акция именная обыкновенная, государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 10300436В, от 19.11.1992, международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009100945, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR
- акция именная привилегированная, государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 20100436В, 19.11.1992, международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JP0U9, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) EPXXXXR

2.4. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 августа 2023 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.08.2023, Протокол №4.





Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=pCXafEODkESBz3L6F6S7ww-B-B