📰"КуйбышевАзот" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 03.08.2023 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 03.08.2023 г.
2.3. Повестка дня заседания:

2.3.1. Об итогах деятельности и исполнении бюджета Общества за I полугодие 2023 г.
2.3.2. Информация об итогах деятельности дочерних и зависимых Обществ за 1 полугодие 2023 г.
2.3.3. О кадровой политике ПАО «КуйбышевАзот».
2.3.4. Об утверждении Заявления о риск-аппетите Общества.
2.3.5. О внесении изменений в «Приоритетные направления ПАО «КуйбышевАзот» 2021-2025 гг.».
2.3.6. Об изменении участия Общества в другой организации, об осуществлении Обществом прав участника данной организации и о согласии на совершение Обществом указанных действий в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.3.7. Об изменении участия Общества в другой организации и одобрении указанных действий в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.3.8. Об осуществлении Обществом прав участника дочерних компаний.
2.3.9. Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом взаимосвязанных сделок между, среди прочих, Обществом, ООО «Волгаферт» и ЮниКредит Банк АГ, в соответствии с требованиями подпункта 2 пункта 12.2.5 устава Общества, ст. 77 и 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ («ФЗ об АО»).
2.3.10. О согласии на заключение Обществом сделок между, среди прочих, Обществом, ООО «Волгаферт» и ЮниКредит Банк АГ, входящих в совокупность взаимосвязанных сделок, образующих единую существенную сделку.
2.4.11. Об использовании прав, предоставляемых Обществу долей в размере 68% в уставном капитале ООО «Волгаферт».
2.3.12. О подготовке и проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «КуйбышевАзот».
2.3.13. О согласовании кандидатур для назначения директором дочерней компании.
2.3.14. Об утверждении «Информационной политики ПАО «КуйбышевАзот»».




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=p9D4AFb9xE-CkIJ4XRE8Kig-B-B