📰«Европейская Электротехника» Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 02.08.2023 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 02.08.2023 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на период до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.
3. О соответствии членов Совета директоров Общества критериям независимости. Определение Старшего независимого директора.
4. О формировании комитетов Совета директоров.
5. Об утверждении персонального состава Комитетов Совета директоров и избрании Председателей Комитетов Совета директоров.
6. Об определении размера оплаты услуг аудитора по выполнению аудита Общества за 2023 год.

2.4. В случае если повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: не применимо.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=TF1EbZ2PRUiki-AB7Z6N5LA-B-B