📰ОАО "МРСК Урала" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня:

По вопросу 1 «Об утверждении отчета об итогах выполнения сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана по группе ОАО «МРСК Урала» за 2022 год» принято следующее решение:
Утвердить отчет об итогах выполнения сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана по группе ОАО «МРСК Урала» за 2022 год в соответствии с приложениями 1,2 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 2 «Об утверждении Регламента переустройства объектов ОАО «МРСК Урала», осуществляемого по инициативе третьих лиц, в новой редакции» принято следующее решение:
1. Утвердить «Регламент переустройства объектов ОАО «МРСК Урала», осуществляемого по инициативе третьих лиц», в новой редакции в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров.
2. Признать утратившими силу «Регламент переустройства объектов ОАО «МРСК Урала», осуществляемого по инициативе третьих лиц», утвержденный решением Совета директоров ОАО «МРСК Урала» (протокол от 03.08.2022 № 437), а также изменения к нему, утвержденные решением Совета директоров ОАО «МРСК Урала» (протокол от 01.02.2023 № 461).
ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

По вопросу 3 «Об утверждении регламента «Оказание спонсорской поддержки ОАО «МРСК Урала»» принято следующее решение:
Утвердить Регламент «Оказание спонсорской поддержки ОАО «МРСК Урала» в соответствии с приложением 4 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

По вопросу 4 «Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации Общества на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) и консолидированной финансовой отчетности Общества за 2023 год» принято следующее решение:
Определить размер оплаты аудиторской организации Общества коллективного участника в составе ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (лидер коллективного участника) и ООО Аудиторско-консалтинговая компания «Кроу Аудэкс» (член коллективного участника) на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год, в размере 7 512 900 рублей (Семь миллионов пятьсот двенадцать тысяч девятьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС (20%).
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 5 «Об утверждении отчета по исполнению индивидуального плана развития системы управления производственными активами ОАО «МРСК Урала» на 2022-2024 гг. за 2022 год» принято следующее решение:
Утвердить отчет по исполнению индивидуального плана развития системы управления производственными активами ОАО «МРСК Урала» на 2022-2024 г. за 2022 год, а также отчет по ресурсному плану развития системы управления производственными активами за 2022 год, в соответствии с приложением 5 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 6 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о расходовании средств по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Урала»» принято следующее решение:
Принять к сведению отчет Генерального директора о расходовании средств по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с приложением 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 7 «Об утверждении Страховщика Общества» принято следующее решение:
Утвердить в качестве Страховщика Общества следующую страховую компанию:
Вид страхования - Страховая компания - Период действия полиса
Обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств - АО СК «НОМАД Иншуранс» (050012, г. Алматы, ул. Толе би 101, БЦ Далич, 4 эт; ИНН/БИН 040 140 001 147) - с 21.07.2023 по 20.07.2024
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.08.2023 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.08.2023 г., протокол № 486.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=tCpFQ9vkDkiFY4Gu-C-C-C1WA-B-B