📰"Русолово" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 9 из 9 избранных членов Совета директоров. В соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по вопросам повестки дня, имелся.
Итоги голосования:
По вопросу №1:
решение принято.
По вопросу №2:
решение принято.
По вопросу №3:
решение принято.
2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1 повестки дня заседания Совета директоров: «О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ПАО «Русолово».
1.1. Досрочно прекратить полномочия Генерального директора ПАО «Русолово» - Радько Николая Викторовича, а также прекратить с ним трудовой договор на основании п. 2 ч. 1 ст. 278 Трудового кодекса Российской Федерации 31.07.2023.
По вопросу 2 повестки дня заседания Совета директоров: «Об избрании Генерального директора ПАО «Русолово».
2.1. Избрать Генеральным директором ПАО «Русолово» - Антонова Сергея Викторовича (ИНН 110313062050) с 01.08.2023 сроком на 3 (Три) года.
2.2. Утвердить условия трудового договора, заключаемого с Генеральным директором ПАО «Русолово».
2.3. Уполномочить Председателя Совета директоров ПАО «Русолово» - Котина Игоря Станиславовича подписать от имени Общества трудовой договор с Антоновым Сергеем Викторовичем.
По вопросу 3 повестки дня заседания Совета директоров: «Об избрании Правления ПАО «Русолово».
3.1. Определить количественный состав Правления – 7 (семь) членов.
3.2. Избрать Правление ПАО «Русолово» с 01.08.2023 года сроком на 3 (Три) года в следующем составе:
1. Антонов Сергей Викторович (председатель)
2. Соколов Константин Константинович
3. Никитин Константин Владимирович
4. Климова Людмила Валерьевна
5. Воробьев Константин Александрович
6. Муравьев Сергей Валентинович
7. Коваленко Константин Анатольевич
3.3. Утвердить условия договора, заключаемого с каждым избранным членом Правления ПАО «Русолово».
Уполномочить Председателя Совета директоров Общества – Котина Игоря Станиславовича подписать от имени ПАО «Русолово» договоры с избранными членами Правления ПАО «Русолово».
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 31.07.2023.
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол № 06/2023-СД от 31.07.2023.
2.5. в случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: не применимо.
2.6. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений об образовании единоличного (временного единоличного) и (или) коллегиального исполнительных органов эмитента, о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа эмитента, в том числе управляющей организации или управляющего, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, по каждому лицу, назначенному на соответствующую должность, дополнительно должны быть указаны: фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) лица; доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом:
1. Антонов Сергей Викторович (доля участия в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих голосующих акций эмитента: 0% / 0%);
2. Муравьев Сергей Валентинович (доля участия в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих голосующих акций эмитента: 0% / 0%);
3. Соколов Константин Константинович (доля участия в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих голосующих акций эмитента: 0% / 0%);
4. Никитин Константин Владимирович (доля участия в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих голосующих акций эмитента: 0% / 0%);
5. Коваленко Константин Анатольевич (доля участия в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих голосующих акций эмитента: 0% / 0%);
6. Воробьев Константин Александрович (доля участия в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих голосующих акций эмитента: 0% / 0%);
7. Климова Людмила Валерьевна (доля участия в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих голосующих акций эмитента: 0% / 0%).


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=I7SMMP2uQkq9KgdsNj22iQ-B-B