📰СК «Росгосстрах» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров и результатах голосования по вопросам о принятии решений: кворум имелся.
Количество голосов, принадлежащих членам Совета директоров - 9 (девять) голосов.
Кворум для проведения заседания Совета директоров – 5 (пять) голосов.
В заочном голосовании приняли участие, представив в ПАО СК «Росгосстрах» (далее также – Общество) в установленный срок заполненные бюллетени, 9 (девять) членов Совета директоров.

Заседание Совета директоров имеет кворум и правомочно для принятия решения.

Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня «Об утверждении новой редакции Положения об организации и осуществлении внутреннего аудита ПАО СК «Росгосстрах» (версия 2.0)».
«За»: 9 голосов
«Против»: нет
«Воздержался»: нет
Решение принято.

Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня «О прекращении полномочий члена Правления ПАО СК «Росгосстрах»».
«За»: 9 голосов
«Против»: нет
«Воздержался»: нет
Решение принято.

Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня «Об определении количественного состава Правления ПАО СК «Росгосстрах»».
«За»: 9 голосов
«Против»: нет
«Воздержался»: нет
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Вопрос № 1 повестки дня «Об утверждении новой редакции Положения об организации и осуществлении внутреннего аудита ПАО СК «Росгосстрах» (версия 2.0)»:
1.1. Руководствуясь рекомендациями Комитета Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах» по аудиту, утвердить Положение об организации и осуществлении внутреннего аудита ПАО СК «Росгосстрах» (версия 2.0).
Вопрос № 2 повестки дня «О прекращении полномочий члена Правления ПАО СК «Росгосстрах»»:
2.1. Прекратить полномочия члена Правления ПАО СК «Росгосстрах» (Не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102) с 01 августа 2023 года (считать последним днем полномочий 31 июля 2023 года).
2.2. Произвести расчет и осуществить выплаты всех сумм, причитающихся (Не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102) в качестве заработной платы на дату прекращения трудовых отношений (включая компенсацию за неиспользованную часть ежегодного и дополнительного отпуска) в соответствии с трудовым законодательством.
Вопрос № 3 повестки дня «Об определении количественного состава Правления ПАО СК «Росгосстрах»»:
3.1. Определить с 01 августа 2023 года состав Правления ПАО СК «Росгосстрах» в количестве 5 (пяти) членов.
3.2. Утвердить с 01 августа 2023 года следующий состав Правления ПАО СК «Росгосстрах» в количественном составе 5 (пяти) членов:
(Не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102)
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 31.07.2023
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол от 31.07.2023 № 15-СД.
2.5. Идентификационные признаки акций, осуществление прав по которым связано с принимаемыми решениями: не применяется




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=9LHllJ1oSUy4h4Cyn7yRzg-B-B