"КМЗ" Решения общих собраний участников (акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Косогорский металлургический завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 300903, Тульская обл., г. Тула, пос. Косая Гора, шоссе Орловское, д. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027100507280
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7104002774
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03975-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6312; https://www.kmz-tula.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.10.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 04.10.2021г
2.4. Кворум общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании:
- по первому, третьему, четвертому, пятому и шестому вопросам повестки дня: 28 472 874;
- по второму вопросу повестки дня: 28 472 874 / 256 255 866
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П):
- по первому, третьему, четвертому, пятому и шестому вопросам повестки дня: 28 472 874;
- по второму вопросу повестки дня: 28 472 874 / 256 255 866.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:
- по первому, третьему, четвертому, пятому и шестому вопросам повестки дня: 28 162 645 (98,9104%);
- по второму вопросу повестки дня: 28 162 645 / 253 463 805 (98,9104% – кворум по всем вопросам повестки дня имеется).
Общее собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Досрочно прекратить полномочия членов совета директоров Общества.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по первому вопросу повестки дня:
«за» - 28 162 645
«против» - 0
«воздержался» - 0
2. Избрать членов совета директоров Общества.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по третьему вопросу повестки дня:
Акимов Игорь Владимирович: 28 162 650
Иванов Алексей Витальевич: 28 162 635
Иванов Виталий Константинович: 28 162 635
Иванов Евгений Витальевич: 28 162 635
Киреев Сергей Владимирович: 28 162 650
Лобода Юрий Геннадьевич: 28 162 650
Малахов Олег Геннадьевич: 28 162 650
Пятигоров Евгений Викторович: 28 162 650
Урванцев Михаил Леонидович: 28 162 650
Против всех кандидатов: 0
Воздержался по всем кандидатам: 0
3. Досрочно прекратить полномочия членов ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по первому вопросу повестки дня:
«за» - 28 162 635
«против» - 0
«воздержался» - 0
«признано недействительными» - 10
4. Избрать членов ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по четвертому вопросу повестки дня:
Леонова Наталия Борисовна: «за» - 28 162 645; «против» - 0;
«воздержался» - 0;
Хаирова Анжелика Сянятулловна: «за» - 28 162 635; «против» - 0;
«воздержался» - 0;
«признано недействительными» - 10.
Шувалов Сергей Николаевич: «за» - 28 162 635; «против» - 0;
«воздержался» - 0;
«признано недействительными» - 10.
5. Утвердить аудитором Общества ООО «ТиЭсЭй консалтинг».
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по четвертому вопросу повестки дня:
«за» - 28 162 635;
«против» - 0;
«воздержался» -0;
«признано недействительными» - 10.
6. Передать полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «КМЗ» управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью Саткинский инвестиционный холдинг, ОГРН 1047796106412.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по четвертому вопросу повестки дня:
«за» - 28 162 635;
«против» - 0;
«воздержался» -0;
«признано недействительными» - 10.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Досрочно прекратить полномочия членов совета директоров Общества.
2. Избрать членов совета директоров Общества: Акимов Игорь Владимирович, Иванов Алексей Витальевич, Иванов Виталий Константинович, Иванов Евгений Витальевич, Киреев Сергей Владимирович, Лобода Юрий Геннадьевич, Малахов Олег Геннадьевич, Пятигоров Евгений Викторович, Урванцев Михаил Леонидович.
3. Досрочно прекратить полномочия членов ревизионной комиссии Общества.
4. Избрать членов ревизионной комиссии Общества: Леонова Наталия Борисовна, Хаирова Анжелика Сянятулловна, Шувалов Сергей Николаевич.
5. Утвердить аудитором Общества ООО «ТиЭсЭй консалтинг».
6. Передать полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «КМЗ» управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью Саткинский инвестиционный холдинг, ОГРН 1047796106412.
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 05 октября 2021г.
2.8. Вид, категория (тип) акций эмитента, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента :
- акции обыкновенные именные бездокументарные: 1-01-03975-А от 09.11.2005г; код ISIN: RU000A0HF1L0;
- акции привилегированные именные бездокументарные типа А: 2-01-03975-А от 09.11.2005г; код ISIN: RU000A0HF1M8.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
С.В. Киреев
3.2. Дата 06.10.2021г.
https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=FMsCaQ0E40GBR-Cx2gEyS1g-B-B