📰"ТРК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Из 7 избранных членов Совета директоров ПАО «ТРК» в голосовании приняли участие 7.
Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «ТРК» имелся.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По третьему вопросу: Об утверждении Положения об оплате труда и материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «ТРК».
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Положение об оплате труда и материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «ТРК» согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров, распространив его действие с 29.06.2023.
2. Признать Положение о материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «ТРК», утвержденное решением Совета директоров ПАО «ТРК» от 29.12.2015 (протокол от 31.12.2015 № 2), с учетом изменений от 30.12.2020 (протокол от 30.12.2020 № 21), утратившим силу начиная с 29.06.2023.
3. Утвердить перечень должностей, входящих в категорию высших менеджеров Общества, в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров, распространив его действие с 29.06.2023.
Итоги голосования:
«ЗА» -7;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения 25.07.2023
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 28.07.2023 № 3.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=8Js8ynkdh0G74M76cMvtgA-B-B