📰"Россети Центр и Приволжье" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров:
Опросные листы представили 11 из 11 избранных членов Совета директоров.
В соответствии с пунктом 18.11 статьи 18 Устава ПАО «Россети Центр и Приволжье» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье». Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам принятия решений:
Вопрос 1. Об утверждении Антикоррупционной политики ПАО «Россети Центр и Приволжье» и дочерних обществ ПАО «Россети Центр и Приволжье».
Решение:
1. Утвердить Антикоррупционную политику ПАО «Россети Центр и Приволжье» и дочерних обществ ПАО «Россети Центр и Приволжье» согласно приложению 1 к настоящему решению.
2. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 30.06.2020 (протокол от 30.06.2020 № 416) об утверждении Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» в качестве внутреннего документа Общества, с даты принятия настоящего решения.
Итоги голосования:
«ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.
Вопрос 2. Об утверждении внутреннего документа Общества в новой редакции – Регламент реализации единой коммуникационной политики ПАО «Россети Центр и Приволжье».
Решение:
1. Утвердить Регламент реализации единой коммуникационной политики ПАО «Россети Центр и Приволжье» в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившим силу Регламент реализации единой коммуникационной политики ПАО «МРСК Центра и Приволжья», утвержденный решением Совета директоров Общества 28.05.2020 г. (Протокол № 413).
Итоги голосования:
«ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.07.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 27.07.2023 № 603.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=jMOXP18V5EarBpGIevo-Cqg-B-B