📰"Россети Волга" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 26 июля 2023 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: дата заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Россети Волга» - 02 августа 2023 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества:
1. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2023-2024 корпоративный год.
2. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Россети Волга»: Антикоррупционная политика ПАО «Россети Волга» и дочерних обществ ПАО «Россети Волга».
3. Об утверждении Положения об оплате труда и материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «Россети Волга».
4. Об утверждении отчета о реализации Программы инновационного развития ПАО «Россети Волга» за 2022 год, включающего Среднесрочный план реализации Программы инновационного развития ПАО «Россети Волга» на 2023-2027 гг.
5. Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 1 квартал 2023 год.
6. О рассмотрении отчета по реализации Программы развития интеллектуального учета электроэнергии ПАО «Россети Волга» на 2020-2030 годы по итогам 2022 года.
7. О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов за 2 квартал 2023 года.
8. О рассмотрении отчета о расходовании средств по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=mJvsULh8BUSUXIRKzgFSVw-B-B