📰"ММЦБ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: В заседании приняли участие 7 из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум имеется.
Результаты голосования по всем вопросам повестки дня заседания совета директоров:
«ЗА» - 7
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня принято решение:
Избрать Председателем Совета директоров Общества Исаева Артура Александровича.
По второму вопросу повестки дня принято решение:
1. По представлению Председателя Совета директоров Общества сформировать комитет по аудиту Общества в составе: Исаев Андрей Александрович, Бозо Илья Ядигерович, Потапов Иван Викторович.
2. По представлению Председателя Совета директоров Общества назначить председателем комитета по аудиту Общества Потапова Ивана Викторовича.
По третьему вопросу повестки дня принято решение:
1. Избрать (продлить полномочия) с 10.08.2023 Генеральным директором Общества Приходько Александра Викторовича на срок, предусмотренный Уставом Общества.
2. Определить в качестве лица, уполномоченного подписать трудовой договор/соглашение о расторжении трудового договора с Генеральным директором Общества Председателя Совета директоров – Исаева Артура Александровича.
2.3. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений об образовании единоличного (временного единоличного) и (или) коллегиального исполнительных органов эмитента, о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа эмитента, в том числе управляющей организации или управляющего, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, по каждому лицу, назначенному на соответствующую должность, дополнительно должны быть указаны:
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) лица: Приходько Александр Викторович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0,10%
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 24.07.2023
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «ММЦБ» № 0423 от 24.07.2023.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=BdQdtGLUi0GuDo0FRqTDDQ-B-B