📰Банк "Кузнецкий" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 20.07.2023 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 26.07.2023 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. О согласии на совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
2. Утверждение результатов мониторинга системы внутреннего контроля за 1 полугодие 2023 года
3. Утверждение отчета о выполнении планов проверок, принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных СВА нарушений за I полугодие 2023 года
4. Утверждение Плана проверок СВА на II полугодие 2023 года
5. Утверждение отчета о текущей деятельности Комитета Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий» по аудиту
6. Отчет руководителя Службы внутреннего контроля «Об управлении регуляторным риском за 2022 г. и 1 полугодие 2023 г.
7. Мониторинг выполнения основных показателей финансового плана на 01.07.2023 года.
8. Отчеты о значимых рисках, о рисках, не отнесенных к значимым, о выполнении обязательных нормативов, о размере капитала и о результатах оценки достаточности капитала за 2 квартал 2023 года.
9. Утверждение внутреннего документа: Положения о материальном стимулировании льготах и компенсациях высших менеджеров ПАО Банк «Кузнецкий»
10. Утверждение расчета премии высшим менеджерам за 2 кв. 2023 года
11. Решение о выплате отсроченной части премии сотрудникам, принимающим риски
12. Утверждение контрольных показателей уровня операционного риска, регулирующих риск информационной безопасности











Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=p5Y8UQ8kIE-CSTtIJ3pv1Aw-B-B