📰"Русолово" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 9 из 9 избранных членов Совета директоров. В соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по вопросам повестки дня, имелся.
Итоги голосования:
По вопросу №1:
решение принято.
По вопросу №2:
решение принято.
По вопросу №3:
решение принято.
По вопросу №4:
решение принято.
По вопросу №5:
решение принято.
2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1 повестки дня заседания Совета директоров: «Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Русолово».
1.1. Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Русолово» Котина Игоря Станиславовича.
По вопросу 2 повестки дня заседания Совета директоров: «Об определении статуса независимого директора ПАО «Русолово».
2.1. Определить статус независимого директора для члена Совета директоров Котина Игоря Станиславовича.
По вопросу 3 повестки дня заседания Совета директоров: «О формировании комитетов ПАО «Русолово».
3.1.1. В целях формирования состава комитетов, соответствующих задачам Совета директоров и целям деятельности ПАО «Русолово» признать необходимым и сформировать Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «Русолово».
Избрать в состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Русолово» следующих членов Совета директоров:
1) Котин Игорь Станиславович;
2) Парфенов Дмитрий Юрьевич;
3) Хрущ Александр Александрович.
3.1.2. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Русолово» Котина Игоря Станиславовича.
3.2.1. В целях формирования состава комитетов, соответствующих задачам Совета директоров и целям деятельности ПАО «Русолово» признать необходимым и сформировать Комитет по экологии Совета директоров ПАО «Русолово».
Избрать в состав Комитета по экологии Совета директоров ПАО «Русолово» следующих членов Совета директоров:
1) Соколов Константин Константинович;
2) Колесов Евгений Александрович;
3) Добрецов Андрей Валентинович.
3.2.2. Избрать Председателем Комитета по экологии Совета директоров ПАО «Русолово» Соколова Константина Константиновича.
По вопросу 4 повестки дня заседания Совета директоров: «Об утверждении отчета об исполнении бюджета ПАО «Русолово» за 2022 год».
4.1. Утвердить отчет об исполнении бюджета за 2022 год.
По вопросу 5 повестки дня заседания Совета директоров: «Об утверждении бюджета ПАО «Русолово» на 2023 год».
5.1. Утвердить бюджет ПАО «Русолово» на 2023 год.
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 10.07.2023.
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол № 04/2023-СД от 10.07.2023.
2.5. в случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: не применимо.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=kHXLQcWkmkyQCjcy7Dn-A9A-B-B