📰"Россети Ленэнерго" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: в заседании приняло участие 11 из 13 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос 1: Об утверждении Политики управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Россети Ленэнерго».
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить Политику управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Россети Ленэнерго» согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившими силу Политику внутреннего контроля Общества, утвержденную решением Совета директоров Общества от 11.03.2016 (протокол от 15.03.2016 № 41), и Политику управления рисками Общества, утвержденную решением Совета директоров Общества от 19.02.2021 (протокол от 20.02.2021 № 53), с даты принятия настоящего решения.
3. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества по вопросу «Об утверждении Плана по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «Россети Ленэнерго» (пункт 1 решения по вопросу № 1 протокола заседания Совета директоров Общества от 22.04.2021 № 62) с даты принятия настоящего решения.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За»: 11
«Против»: нет
«Воздержался»: нет
В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Россети Ленэнерго» решение принято.

Вопрос 2: Об утверждении Политики внутреннего аудита Общества в новой редакции.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить Политику внутреннего аудита ПАО «Россети Ленэнерго» в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившей силу Политику внутреннего аудита ПАО «Россети Ленэнерго», утвержденную решением Совета директоров Общества от 17.09.2021 (протокол от 20.09.2021 №12), с даты принятия настоящего решения.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За»: 11
«Против»: нет
«Воздержался»: нет
В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Россети Ленэнерго» решение принято.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.07.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.07.2023 № 4.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=80wKc3oVW0i0hEbNIU4QYA-B-B