📰"Россети Волга" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам: в заседании приняли участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.
Результаты голосования по вопросам:
№ 1: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
№ 3: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.

2.2. Содержания решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

ВОПРОС №1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
РЕШЕНИЕ:
Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Россети Волга» Мольского Алексея Валерьевича, заместителя Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ПАО «Россети».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 3. Об утверждении Политики внутреннего аудита ПАО «Россети Волга» в новой редакции.
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Политику внутреннего аудита ПАО «Россети Волга» в новой редакции в соответствии с приложением 1 к настоящему решению.
2. Признать утратившей силу Политику внутреннего аудита ПАО «Россети Волга», утвержденную решением Совета директоров Общества от 29.11.2019 (протокол от 02.12.2019 № 19), с изменениями, утвержденными Советом директоров 14.10.2021 (протокол от 15.10.2021 № 8), с даты принятия настоящего решения.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 05 июля 2023 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол от 06 июля 2023 года № 1.

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=V5kYNXw3o06s9WkmRZjIyg-B-B