📰"ЧКПЗ" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктами 15.1, 15.4 Положения о раскрытии информации:
В заседании Совета директоров приняли участие 6 (шесть) из 7(семи) избранных членов Совета директоров. Кворум имеется.
2.1. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу № 1.
Избрание Председательствующего на заседании Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»
Формулировка решения
В соответствии со ст.10 Положения о Совете директоров ПАО «ЧКПЗ» Председательствующим на заседании избрать Игнатова Олега Владимировича.
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» – 0. Решение принято.
По вопросу № 2.
Избрание Председателя Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»
Формулировка решения
Избрать Председателем Совета директоров ПАО «ЧКПЗ» Игнатова Олега Владимировича. Согласие получено.
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» – 0. Решение принято.
По вопросу № 3.
Избрание секретаря Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»
Формулировка решения
Избрать секретарем Совета директоров ПАО «ЧКПЗ» Балакину Елену Вячеславовну. Согласие получено.
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» – 0. Решение принято.
По вопросу № 4.
Формирование Комитета по аудиту Совета директоров Общества, назначение Председателя и членов Комитета
Формулировка решения
Сформировать Комитет по аудиту Совета директоров Общества в количестве 3 человек в следующем персональном составе: Палунин Дмитрий Николаевич, Новикова Марина Витальевна, Шестаков Александр Леонидович, назначить Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества Палунина Дмитрия Николаевича. Согласия получены.
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» – 0. Решение принято.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято решение: 06.07.2023 года.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято решение: протокол № 7/23 от 06.07.2023 года.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=EfEFwPIfKkieeS0O20F8fQ-B-B