📰ТКЗ "Красный котельщик" Решения общих собраний участников (акционеров)
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое общее собрание акционеров;
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование (ст. 3 Федерального закона от 25.02.2022 N 25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»);
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
дата: 30 июня 2023 года;
адрес Общества: 347910, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина, 220;
время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: не применимо.
Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров по первому вопросу, поставленному на голосование: 934 344 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума: 934 344 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по первому вопросу повестки дня: 897 047 388, что составляет 96,0083 %.
Кворум по вопросу № 1 повестки дня годового общего собрания акционеров имелся.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров по второму вопросу, поставленному на голосование: 934 344 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума: 934 344 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по второму вопросу повестки дня: 897 047 388, что составляет 96,0083 %.
Кворум по вопросу № 2 повестки дня годового общего собрания акционеров имелся.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров по третьему вопросу, поставленному на голосование (кумулятивное голосование): 934 344 000 (6 540 408 000).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума, кумулятивное голосование: 6 540 408 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по третьему вопросу повестки дня, поставленному на голосование, кумулятивное голосование: 6 279 331 716, что составляет 96,0083%.
Кворум по вопросу № 3 повестки дня годового общего собрания акционеров имелся.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров по четвертому вопросу, поставленному на голосование: 934 344 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума: 934 344 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по четвертому вопросу повестки дня: 897 047 388, что составляет 96,0083 %.
Кворум по вопросу № 4 повестки дня годового общего собрания акционеров имелся.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров по пятому вопросу, поставленному на голосование: 934 344 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума: 934 344 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по пятому вопросу повестки дня: 897 047 388, что составляет 96,0083 %.
Кворум по вопросу № 5 повестки дня годового общего собрания акционеров имелся.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров по шестому вопросу, поставленному на голосование: 934 344 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума: 934 344 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по шестому вопросу повестки дня: 897 047 388, что составляет 96,0083 %.
Кворум по вопросу № 6 повестки дня годового общего собрания акционеров имелся.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров по седьмому вопросу, поставленному на голосование: 934 344 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума: 934 344 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по седьмому вопросу повестки дня: 897 047 388, что составляет 96,0083 %.
Кворум по вопросу № 7 повестки дня годового общего собрания акционеров имелся.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров по восьмому вопросу, поставленному на голосование: 934 344 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума: 934 344 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по восьмому вопросу повестки дня: 897 047 388, что составляет 96,0083 %.
Кворум по вопросу № 8 повестки дня годового общего собрания акционеров имелся.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчёта ПАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2022 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2022 год.
3) Избрание членов Совета директоров ПАО ТКЗ «Красный котельщик».
4) О назначении аудиторской организации ПАО ТКЗ «Красный котельщик».
5) О распределении прибыли (убытка) ПАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2022 год.
6) Утверждение Устава ПАО ТКЗ «Красный котельщик» в новой редакции.
7) Утверждение Положения о Совете директоров ПАО ТКЗ «Красный котельщик» в новой редакции.
8) Утверждение Положения о Комитете по контролю ПАО ТКЗ «Красный котельщик» в новой редакции.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам;
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Утверждение годового отчёта ПАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2022 год»:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«ЗА» количество голосов - 897 028 888
% от числа голосов, учитываемых при принятии решения -99,9979
«ПРОТИВ» количество голосов - 0
% от числа голосов, учитываемых при принятии решения -0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» количество голосов – 18 500
% от числа голосов, учитываемых при принятии решения -0,0021
Принятое решение по первому вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет ПАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2022 год
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2022год»:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«ЗА» количество голосов - 897 022 888
% от числа голосов, учитываемых при принятии решения -99,9973;
«ПРОТИВ» количество голосов - 0
% от числа голосов, учитываемых при принятии решения -0;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» количество голосов – 24 500
% от числа голосов, учитываемых при принятии решения -0,0027;
Принятое решение по второму вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность ПАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2022 год.
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Избрание членов Совета директоров ПАО ТКЗ «Красный котельщик»:
Число голосов, отданных за каждого из кандидатов по вопросу, поставленному на голосование:
Варианты Фамилия, имя, отчество Кумулятивные голоса, отданные % от общего числа голосов,
голосования Кандидата: за кандидатов учитываемых при принятии решения
ЗА Информация не раскрывается на основании Постановления 897 021 888 14,2853
ЗА Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 N 400 897 004 388 14,2850
ЗА "Об особенностях раскрытия и предоставления информации, 897 004 388 14,2850
ЗА подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии 897 004 388 14,2850
ЗА с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" 897 004 388 14,2850
ЗА и Федерального закона "О рынке ценных бумаг" 897 004 388 14,2850
ЗА 897 004 388 14,2850
ПРОТИВ 0 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 133 000 0,0021
Голоса, не отданные ни за одного из кандидатов: 0 (0%).
Принятое решение по третьему вопросу повестки дня:
Избрать членами Совет директоров ПАО ТКЗ «Красный котельщик»: Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 N 400 "Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг"
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «О назначении аудиторской организации ПАО ТКЗ «Красный котельщик»:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«ЗА» количество голосов - 897 029 888
% от числа голосов, учитываемых при принятии решения -99,9980;
«ПРОТИВ» количество голосов - 0
% от числа голосов, учитываемых при принятии решения -0;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» количество голосов – 12 000
% от числа голосов, учитываемых при принятии решения -0,0013;
Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня:
Назначить аудиторской организацией ПАО ТКЗ «Красный котельщик» - Юникон Акционерное Общество (ИНН 7716021332, ОГРН 1037739271701).
Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «О распределении прибыли (убытка) ПАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2022 год»:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«ЗА» количество голосов – 897 016 388
% от числа голосов, учитываемых при принятии решения -99,9965;
«ПРОТИВ» количество голосов – 19 500
% от числа голосов, учитываемых при принятии решения -0,0022;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» количество голосов – 6 000
% от числа голосов, учитываемых при принятии решения -0,0007;
Принятое решение по пятому вопросу повестки дня:
Убыток ПАО ТКЗ «Красный котельщик» по результатам 2022 года в размере 411 313 850 рублей (четыреста одиннадцать миллионов триста тринадцать тысяч восемьсот пятьдесят рублей) не распределять. Дивиденды по привилегированным акциям и обыкновенным акциям Общества по результатам 2022 года не объявлять и не выплачивать.
Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Утверждение Устава ПАО ТКЗ «Красный котельщик» в новой редакции»:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«ЗА» количество голосов - 897 028 888
% от числа голосов, учитываемых при принятии решения -99,9979;
«ПРОТИВ» количество голосов - 0
% от числа голосов, учитываемых при принятии решения -0;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» количество голосов – 13 000
% от числа голосов, учитываемых при принятии решения -0,0014.
Принятое решение по шестому вопросу повестки дня:
Утвердить Устав ПАО ТКЗ «Красный котельщик» в новой редакции.
Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Утверждение Положения о Совете директоров ПАО ТКЗ «Красный котельщик» в новой редакции»:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«ЗА» количество голосов - 897 022 888
% от числа голосов, учитываемых при принятии решения -99,9973;
«ПРОТИВ» количество голосов - 0
% от числа голосов, учитываемых при принятии решения -0;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» количество голосов – 19 000
% от числа голосов, учитываемых при принятии решения -0,0021.
Принятое решение по седьмому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о Совете директоров ПАО ТКЗ «Красный котельщик» в новой редакции
Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Утверждение Положения о Комитете по контролю ПАО ТКЗ «Красный котельщик» в новой редакции»:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«ЗА» количество голосов - 897 028 888
% от числа голосов, учитываемых при принятии решения -99,9979;
«ПРОТИВ» количество голосов - 0
% от числа голосов, учитываемых при принятии решения -0;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» количество голосов – 13 000
% от числа голосов, учитываемых при принятии решения -0,0014.
Принятое решение по восьмому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о Комитете по контролю ПАО ТКЗ «Красный котельщик» в новой редакции
Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол б/н от 05.07.2023г
Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента.
- акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-30301-Е, дата государственной регистрации выпуска: 05.11.2004г.
- акции привилегированные, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-30301-Е, дата государственной регистрации выпуска: 05.11.2004г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU 0009098131.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=lkcrqbRXoEmIPLx8ZW5j4A-B-B