📰"ЧЗПСН-Профнастил" Решения общих собраний участников (акционеров)
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование (во исполнение ст.47 ФЗ «Об акционерных обществах» и в соответствии с голосования в соответствии с Федеральным законом от 19.12.2022 N 519-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»);
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения общего собрания: 30.06.2023 года
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 29.06.2023г. до 23ч.-00мин. по местному времени.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Регистратор - АО «ВРК» Южноуральский филиал, 454091, г. Челябинск, ул. Васенко, д. 63, офис 212-а.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
По первому вопросу повестки дня: Утверждение годового отчета, общества за 2022 год.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня для открытия собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 838 287 450
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 838 287 450
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 726 075 380
Наличие кворума: Есть (86,6141%)
По второму вопросу повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2022 год.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня для открытия собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 838 287 450
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 838 287 450
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 726 075 380
Наличие кворума: Есть (86,6141%)
По третьему вопросу повестки дня: Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2022 финансового года.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня для открытия собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 838 287 450
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 838 287 450
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 726 075 380
Наличие кворума: Есть (86,6141%)
По четвертому вопросу повестки дня: Выплата членам совета директоров и членам ревизионной комиссии (ревизору) вознаграждений и компенсаций по результатам 2022 года.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня для открытия собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 838 287 450
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 838 287 450
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 726 075 380
Наличие кворума: Есть (86,6141%)
По пятому вопросу повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня для открытия собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 4 191 437 250
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 191 437 250
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 630 376 900
Наличие кворума: Есть (86,6141%)
По шестому вопросу повестки дня: Назначение аудиторской организации Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня для открытия собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 838 287 450
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 838 287 450
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 726 075 380
Наличие кворума: Есть (86,6141%)
По седьмому вопросу повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня для открытия собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 838 287 450
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 801 621 846
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 689 409 776
Наличие кворума: Есть (86,0019%)
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2022 год.
3. Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2022 финансового года.
4. Выплата членам совета директоров и членам ревизионной комиссии (ревизору) вознаграждений и компенсаций по результатам 2022 года.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1) Утверждение годового отчета общества за 2022 год
Результаты голосования: «За» 725 845 150 (99,9683%), «Против» 0 (0,0000%), «Воздержался» 230 230 (0,0317%) Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П) 0 (0,0000%)
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
Утвердить годовой отчет общества за 2022 год
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2022 год.
Результаты голосования: «За» 725 845 150 (99,9683%), «Против» 0 (0,0000%), «Воздержался» 230 230 (0,0317%) Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П) 0 (0,0000%)
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность общества за 2022 год.
3) Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2022 финансового года.
Результаты голосования: "ЗА" – 724 933 239 голосов (99,8689%):
"ПРОТИВ» – 230 230 голосов (0,0317%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 911 911 голосов (0,1256%). Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П) - 0 голосов (0,0000%)
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
Чистую прибыль общества, полученную по результатам 2022 года, не распределять, дивиденды по акциям общества по результатам 2022 года не выплачивать.
4) Выплата членам совета директоров и членам ревизионной комиссии (ревизору) вознаграждений и компенсаций по результатам 2022 года.
Результаты голосования: «За» 726 025 330 (99,9931%), «Против» 0 (0,0000%), «Воздержался» 50 050 ( 0,0069%). Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П) 0 (0,0000%)
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
Выплату членам совета директоров и членам ревизионной комиссии (ревизору) вознаграждений и компенсаций по результатам 2022 года не производить.
5) Избрание членов совета директоров.
Результаты голосования: "ЗА" – 3 627 018 545 голосов (99,9075%):
Свеженцев Игорь Николаевич 725 313 519
Свеженцев Евгений Игоревич 725 263 519
Золотова Юлия Николаевна 725 954 219
Бовшик Андрей Анатольевич 725 253 519
Исаков Дмитрий Вадимович 725 233 769
"ПРОТИВ ВСЕХ" –0 голосов (0,0000%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ"- 0 голосов (0,0000%). Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П) – 3 358 355 голосов (0,0925%)
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
Избрать членами Совета директоров Общества:
Свеженцева Игоря Николаевича
Свеженцева Евгения Игоревича
Золотову Юлию Николаевну
Бовшик Андрея Анатольевича
Исакова Дмитрия Вадимовича
6) Назначение аудиторской организации Общества.
Результаты голосования: «За» 726 075 380 (100,0000%), «Против» 0 (0,0000%), «Воздержался» 0 (0,0000%) Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П) 0 (0,0000%)
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
Назначить аудиторской организацией общества Общество с ограниченной ответственностью аудиторская фирма «ВнешЭкономАудит» (ИНН 7451099482, ОГРН 1027402910622), адрес: 454091, Челябинская область, город Челябинск, Красная улица, дом 63, помещение 9.
7) Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
Результаты голосования:
Скорынина Анастасия Евгеньевна - «За» 689 409 776 (100%), «Против» 0 (0,0000%), «Воздержался» 0 (0,0000%) Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П) 0 (0,0000%)
Марьин Владимир Сергеевич - «За» 689 409 776 (100%), «Против» 0 (0,0000%), «Воздержался» 0 (0,0000%) Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П) 0 (0,0000%)
Охрименко Вилия Абдулгалимовна - «За» 689 409 776 (100%), «Против» 0 (0,0000%), «Воздержался» 0 (0,0000%) Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П) 0 (0,0000%)
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
Избрать членами ревизионной комиссии Общества:
Скорынину Анастасию Евгеньевну,
Марьина Владимира Сергеевича,
Охрименко Вилию Абдулгалимовну
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: № 01/2023 от 03.07.2023 г.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 1-01-45194-D от 21.04.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JNXF9, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ЕSVXFR.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=xQhxurTJXEC3WRKEWujREg-B-B