"Красноярскэнергосбыт" Решения совета директоров

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Красноярскэнергосбыт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Красноярский кр., г. Красноярск, ул. Дубровинского, д. 43
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1052460078692
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2466132221
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55147-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8880; krsk-sbit.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.10.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: акции обыкновенные именные №1-01-55147-Е, акции привилегированные именные типа А №2-01-55147-Е, зарегистрированы 29 ноября 2005 года.
2.2. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания по вопросам имеется.
Итоги голосования:
Вопрос № 1: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.
Вопрос № 2: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.
Вопрос № 3: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.
Вопрос № 4: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.
Вопрос № 5: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.
Вопрос № 6: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.
Вопрос № 7: «За» - 7 голосов; «Против»-2; «Воздержался»-0.
Вопрос № 8: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.
Вопрос № 9: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0.
Вопрос № 10: «За» - 7 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-2.
Вопрос № 11: «За» - 7 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-2.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 2 квартал 2021 года.
РЕШЕНИЕ:
Принять отчет Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 2 квартал 2021 года согласно Приложению 1 к Протоколу.
ВОПРОС № 2: Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества.
РЕШЕНИЕ:
Определить стоимость услуг Аудитора Общества Общество с ограниченной ответственностью «РСМ Русь» по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерской отчетности (РСБУ) за период с 01 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г. в размере – 1 179 662,40 (один миллион сто семьдесят девять тысяч шестьсот шестьдесят два) рубля 40 копеек, в том числе НДС (20%) в размере 196 610,40 (сто девяносто шесть тысяч шестьсот десять) рублей 40 копеек.
ВОПРОС № 3: О принятии решения в рамках утвержденного Единого Положения о закупке продукции для нужд Группы РусГидро: Об утверждении Центральной закупочной комиссии Общества в новом составе.
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Центральную закупочную комиссию (ЦЗК) Общества в новом составе согласно Приложению 2 к Протоколу.
2. Определить, что решение, принимаемое в рамках пункта 1, не требует пересмотра открепительных решений, утвержденных Советом директоров Общества и позволяющих единоличному исполнительному органу Общества совершать сделки только после их одобрения со стороны ЦЗК до очередного утверждения ЦЗК в новом составе.
ВОПРОС № 4: Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении перечня оценочных организаций, привлекаемых Обществом.
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Перечень оценочных организаций, привлекаемых Обществом для запроса технико-коммерческих предложений при осуществлении закупок услуг по оценке способом «упрощенная закупка» / «нерегламентированная закупка» за исключением услуг по оценке в целях оспаривания кадастровой стоимости, а также непрофильных активов стоимостью до 5 млн. рублей, согласно Приложению 3 к Протоколу.
2. Единоличному исполнительному органу Общества при закупке услуг по оценке обеспечивать привлечение оценочных организаций, указанных в пункте 1 настоящего решения.
ВОПРОС № 5: О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2021г.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2021 года согласно Приложению 4 к Протоколу.
ВОПРОС № 6: Об утверждении отчета об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 1 полугодие 2021 года.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить отчет об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 1 полугодие 2021 года согласно Приложению 5 к Протоколу.
ВОПРОС № 7: О совершении сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества: Об одобрении договора купли-продажи квартиры между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ООО «Гишен Инвест».
РЕШЕНИЕ:
Одобрить заключение Договора купли-продажи квартиры между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ООО «Гишен Инвест», как сделку, в соответствии с которой третье лицо получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
Продавец - ПАО «Красноярскэнергосбыт»,
Покупатель – ООО «Гишен Инвест»
Предмет Договора:
Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и уплатить денежную сумму в порядке, определенном Договором за следующее недвижимое имущество (далее – имущество):
- 4-х комнатная квартира, назначение: жилое, общая площадь 83,5 кв. м., расположенная по адресу: Россия, Красноярский край, Уярский р-н, г. Уяр, ул. 30 лет Победы, д. 31, кв. 1, кадастровый номер 24:40:0250145:288, запись в ЕГРН от 31.01.2011 № 24-24-32/001/2011-138.
Цена Договора:
Цена договора составляет 1 350 000 (один миллион триста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается на основании подпункта 22 пункта 3 статьи 149 НК РФ.
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств по нему.
ВОПРОС № 8: О совершении сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества: Об одобрении договора купли-продажи нежилого здания с земельным участком между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ООО ЧОП «Тамерлан-Восток».
РЕШЕНИЕ:
Одобрить заключение Договора купли-продажи нежилого здания и земельного участка между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ООО ЧОП «Тамерлан-Восток», как сделку, в соответствии с которой третье лицо получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
Продавец - ПАО «Красноярскэнергосбыт»,
Покупатель – ООО ЧОП «Тамерлан-Восток»
Предмет Договора:
Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и уплатить денежную сумму в порядке, определенном Договором за следующее имущество (далее – имущество):
- нежилое здание, назначение: нежилое, общая площадь 32,5 кв. м, расположенное по адресу: Россия, Красноярский край, Тасеевский р-н, с. Тасеево, Плехановский пер., зд. 1 а, кадастровый номер 24:36:1714001:58, запись в ЕГРН от 20.01.2009 № № 24-24-08/003/2008-761;
- земельный участок общей площадью 300+/-4 кв. м, расположенный по адресу Красноярский край, Тасеевский район, с. Тасеево, пер. Плехановский, дом 1а, кадастровый номер 24:36:1714001:11, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации нежилого здания, запись в ЕГРН от 16.03.2010 № 24-24-08/001/2010-204.
Цена Договора:
Цена договора составляет 1 464 166 (один миллион четыреста шестьдесят четыре тысячи сто шестьдесят шесть) рублей 22 копейки, с учетом НДС, в том числе:
- за нежилое здание 1 370 770 (один миллион триста семьдесят тысяч семьсот семьдесят) рублей 22 копейки, с учетом НДС;
- за земельный участок 93 396 (девяносто три тысячи триста девяносто шесть) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств по нему.
ВОПРОС № 9: Об утверждении организационной структуры ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции.
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2022 организационную структуру Общества согласно Приложению 6 к Протоколу.
2. Признать утратившей силу с 01.01.2022 организационную структуру Общества, утвержденную решением Совета директоров Общества от 11 июня 2021 (Протокол заседания № 201 от 15.06.2021).
3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить проведение организационно-штатных мероприятий, связанных с вводом в действие организационной структуры в новой редакции в сроки, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации.
ВОПРОС № 10: Об утверждение отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2 квартал 2021 года.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 2 квартал 2021 года согласно Приложению 7 к Протоколу.
ВОПРОС № 11: О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) Общества, регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников Общества.
РЕШЕНИЕ:
Определить размер премии отдельным категориям руководящих работников Общества по итогам работы за 2 квартал 2021 года согласно Приложению 8 к Протоколу.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета): 30.09.2021г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) на котором принято решение: Протокол №204 от 01.10.2021г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "ЭСК РусГидро"
В.А. Кимерин


3.2. Дата 01.10.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=oBFqYN6nLkuwUfDPxv5WOg-B-B