📰"БАНК УРАЛСИБ" Решения общих собраний участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое;
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование;
Дата проведения общего собрания акционеров эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 29 июня 2023 года;
Место и время проведения общего собрания акционеров эмитента: не применимо;
Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: в собрании приняли участие, проголосовав путем направления бюллетеней или заполнения электронной формы бюллетеней для голосования на сайте lk.rrost.ru в установленный законодательством срок, акционеры ПАО «БАНК УРАЛСИБ», владеющие в совокупности 354 672 146 437 и 6/7 размещенными голосующими акциями, что составляет 98.483192% от числа размещенных голосующих акций ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Кворум, необходимый для проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и принятия решений по каждому из вопросов его повестки дня, имелся.
Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» за 2022 год.
2. Распределение прибыли и убытков Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» по результатам 2022 года.
3. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2022 года.
4. Избрание членов Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ».
5. Назначение аудиторской организации Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ».
6. Внесение изменений в Устав Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ».
7. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» в новой редакции.
8. Утверждение Положения о Правлении Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» в новой редакции.
9. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ», в новой редакции.
10. О вступлении Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» в некоммерческую саморегулируемую организацию на российском финансовом рынке.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1. По первому вопросу повестки дня:
Итоги голосования по п.1.1 вопроса №1 (в % от принявших участие в собрании):
«За» - 99.9996578536%, «Против» - 0.0000752484%, «Воздержался» - 0.0002667237%.
Принято решение:
1.1. Утвердить Годовой отчет Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» за 2022 год (приложение №1 к настоящему протоколу).
Итоги голосования по п.1.2 вопроса №1 (в % от принявших участие в собрании):
«За» - 99.9996578604%, «Против» - 0.0000752484%, «Воздержался» - 0.0002667238%.
Принято решение:
1.2. Утвердить Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» за 2022 год (приложение № 2 к настоящему протоколу).

2. По второму вопросу повестки дня:
Итоги голосования (в % от принявших участие в собрании):
«За» - 99.9450549763%, «Против» - 0.0549219361%, «Воздержался» - 0.0000228589%.
Принято решение:
1. Полученную по результатам 2022 года чистую прибыль Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» в размере 12 357 076 149 рублей 92 копейки (двенадцать миллиардов триста пятьдесят семь миллионов семьдесят шесть тысяч сто сорок девять рублей девяносто две копейки) не распределять и оставить в распоряжении ПАО «БАНК УРАЛСИБ» с отражением в учете по счету 10801 «Нераспределенная прибыль».

3. По третьему вопросу повестки дня:
Итоги голосования (в % от принявших участие в собрании):
«За» - 99.9450386079%, «Против» - 0.0549228469%, «Воздержался» - 0.0000383168%.
Принято решение:
Дивиденды по результатам деятельности Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» в 2022 году не выплачивать.

4. По четвертому вопросу повестки дня:
Информация не раскрывается на основании п.1 Постановления Правительства РФ от 04.04.2019 №400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

5. По пятому вопросу повестки дня:
Итоги голосования (в % от принявших участие в собрании):
«За» - 99.9993762676%, «Против» - 0.0001004810%, «Воздержался» - 0.0005217139%.
Принято решение:
Назначить Акционерное общество «Кэпт» (ОГРН 1027700125628, основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций 12006020351) аудиторской организацией Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ».

6. По шестому вопросу повестки дня:
Итоги голосования по п.6.1 вопроса №6 (в % от принявших участие в собрании):
«За» - 99.9990308196%, «Против» - 0.0001856303%, «Воздержался» - 0.0007823152%.
Принято решение:
6.1. Внести (утвердить) изменения в Устав Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» (приложение №3 к настоящему протоколу).
Итоги голосования по п.6.2 вопроса №6 (в % от принявших участие в собрании):
Информация по п.6.2 вопроса №6 повестки дня не раскрывается на основании п.1 Постановления Правительства РФ от 04.04.2019 №400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

7. По седьмому вопросу повестки дня:
Итоги голосования (в % от принявших участие в собрании):
«За» - 99.9990303888%, «Против» - 0.0001856619%, «Воздержался» - 0.0007822796%.
Принято решение:
Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» в новой редакции (приложение №4 к настоящему протоколу).
8. По восьмому вопросу повестки дня:
Итоги голосования (в % от принявших участие в собрании):
«За» - 99.9990300640%, «Против» - 0.0001856844%, «Воздержался» - 0.0007822796%.
Принято решение:
Утвердить Положение о Правлении Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» в новой редакции (приложение №5 к настоящему протоколу).

9. По девятому вопросу повестки дня:
Итоги голосования (в % от принявших участие в собрании):
«За» - 99.9990026947%, «Против» - 0.0004859900%, «Воздержался» - 0.0005096614%.
Принято решение:
Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» (версия 2.0) (приложение №6 к настоящему протоколу).

10. По десятому вопросу повестки дня:
Итоги голосования (в % от принявших участие в собрании):
«За» - 99.999174%, «Против» - 0.000186%, «Воздержался» - 0.000639%.
Принято решение:
Публичному акционерному обществу «БАНК УРАЛСИБ» не позднее 14 ноября 2023 года вступить в члены некоммерческой саморегулируемой организации на российском финансовом рынке Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР), ОГРН 1027700141523, в рамках профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: брокерская, дилерская, депозитарная.

Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
Дата составления – 30.06.2023, протокол №2;
Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): обыкновенные бездокументарные акции с государственным регистрационным номером 10200030В, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0006929536.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=GYNkp-A3l9UachsIJHu09FA-B-B