📰"ТНС энерго Кубань" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: из семи избранных членов Совета директоров в заседании приняли участие все. Кворум имеется.
Результаты голосования:
ВОПРОС № 1: «За» - 7, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято.
ВОПРОС № 2: «За» - 6, «Против» - нет, «Воздержался» - 1.
Решение принято.
ВОПРОС № 3: «За» - 7, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
ВОПРОС № 1: Утвердить отчет по Договору №229 от 18.06.2013 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Кубань» за успешное управление за 1 квартал 2023 года в соответствии с Приложением №1.
ВОПРОС № 2: Утвердить дополнительное соглашение к договору оказания услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг от 22.11.2019 № ДКС-1/221119 между ПАО «ТНС энерго Кубань» и АО «ВТБ Регистратор» в соответствии с Приложением №2.
ВОПРОС № 3: Избрать членов Комитета по аудиту ПАО «ТНС энерго Кубань» в следующем составе:
Пилецкий Виктор Георгиевич – председатель комитета;
Меркулова Мария Сергеевна – член комитета;
Козлов Олег Борисович – член комитета.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 30.06.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 03.07.2023 № 23.2.
2.5. Идентификационные признаки акций: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55218-Е от 14.09.2006; номинал выпуска 0,56; валюта выпуска: RUB; данные ISIN кода: RU000A0JNJ11; код ценной бумаги: KBSB.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Px1PvSQ-ATUKxJA-Cie8VLVw-B-B