📰"ТНС энерго Марий Эл" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: численный состав Совета директоров – 7 человек, приняли участие в голосовании – 7 человек, кворум имеется.
Результаты голосования:
ВОПРОС № 1: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
ВОПРОС № 2: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.
ВОПРОС № 3: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
ВОПРОС № 4: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Вопрос № 1: Об утверждении отчета по Договору №13/08 от 01.08.2012 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Марий Эл» за успешное управление за 1 квартал 2023 года.
Принятое решение:
Утвердить отчет по Договору №13/08 от 01.08.2012 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Марий Эл» за успешное управление за 1 квартал 2023 года в соответствии с Приложением №1.
Вопрос № 2: Об утверждении условий дополнительного соглашения к договору оказания услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг от 26 сентября 2014 г. № УРМ-26/260914, заключенному между АО ВТБ Регистратор и ПАО «ТНС энерго Марий Эл».
Принятое решение:
Утвердить условия дополнительного соглашения к договору оказания услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг от 26 сентября 2014 г. № УРМ-26/260914, заключенному между АО ВТБ Регистратор и ПАО «ТНС энерго Марий Эл», в соответствии с Приложением №2.
Вопрос № 3: Об избрании членов Комитета по аудиту Совета директоров
ПАО «ТНС энерго Марий Эл».
Принятое решение:
1. Прекратить полномочия Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл», избранного решением Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» 10.08.2021 г. (протокол № 314-с/21).
2. Избрать Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» в следующем составе:
- Меркулова Мария Сергеевна – Председатель комитета;
- Козлов Олег Борисович;
- Кузнецова Татьяна Владимировна.
Вопрос № 4: Об утверждении условий дополнительного соглашения к трудовому договору от 09 января 2023 г. № 863 с руководителем внутреннего аудита.
Принятое решение:
Утвердить условия дополнительного соглашения к трудовому договору от 09 января 2023 г. № 863 с руководителем внутреннего аудита в соответствии с Приложением №3.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 июня 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 348-с/23 от 03 июля 2023 г.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=jckhEC74MUq9stzZVX6GUQ-B-B