📰ОАО "МРСК Урала" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня:

По вопросу 1 «Конфиденциально» принято решение:
Конфиденциально
ЗА – 7 ПРОТИВ – 3 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

По вопросу 2 «Об определении лиц, уполномоченных определять и изменять условия трудовых договоров с Генеральным директором Общества и членами Правления Общества, подписывать трудовые договоры с ними от имени Общества и дополнения (изменения) к трудовым договорам» принято следующее решение:
1. Уполномочить Рюмина Андрея Валерьевича, Генерального директора ПАО «Россети», осуществлять от имени ОАО «МРСК Урала» права и обязанности в отношении Генерального директора ОАО «МРСК Урала», в том числе определять условия трудового договора с Генеральным директором ОАО «МРСК Урала» и подписывать от имени ОАО «МРСК Урала» трудовой договор, дополнительные соглашения к нему и соглашения, связанные с расторжением трудового договора с Генеральным директором ОАО «МРСК Урала».
2. Уполномочить Пятигора Александра Михайловича, Генерального директора ОАО «МРСК Урала», осуществлять от имени ОАО «МРСК Урала» права и обязанности в отношении членов Правления, в том числе определять условия трудового договора с членами Правления ОАО «МРСК Урала» и подписывать от имени ОАО «МРСК Урала» трудовой договор, дополнительные соглашения к нему и соглашения, связанные с расторжением трудового договора с членами Правления.
ЗА – 7 ПРОТИВ – 4 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

По вопросу 3 «О признании утратившим силу Положения о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «МРСК Урала»» принято следующее решение:
Признать с 01.07.2023 утратившим силу Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «МРСК Урала», утвержденное решением Совета директоров Общества от 22.07.2011 (протокол от 22.07.2011 № 87) с учетом изменений, утвержденных решениями Совета директоров Общества (протоколы от 10.03.2015 № 163, от 22.07.2017 № 238, от 01.10.2019 № 322, от 09.12.2020 № 381, от 27.01.2022 № 416).
ЗА – 7 ПРОТИВ – 3 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.06.2023 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.06.2023 г., протокол № 483.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=H99kAvXmx0uAg7WV4wPxxA-B-B